Тридцать шесть "прачечных" для отмывки денег создали пятеро ушлых астраханцев

Фото: ast-news.ru
36 подставных фирм создали пятеро астраханцев и житель Пермского края.Установлено, что они занимались созданием обществ с ограниченной ответственностью, которые регистрировались на подставных лиц. Для каждой новой фирмы открывались расчетные счета в банках, через которые злоумышленниками осуществлялись переводы денежных средств со счетов различных организаций, а также другие финансовые операции.

«Всего задокументировано 36 эпизодов противоправной деятельности. Данные факты были выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности УМВД России по Астраханской области совместно с коллегами из регионального УФСБ и налоговой службы.

Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о явке. За совершённое преступление законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий по документированию дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов, связанных с осуществлением незаконных финансовых операций, - сообщает УМВД России по Астраханской области.

Последние новости Астраханской области по теме:
Тридцать шесть "прачечных" для отмывки денег создали пятеро ушлых астраханцев

- Астрахань
Которые использовали для перевода денег Пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края обвиняют в незаконном создании фирм, которые использовались для финансовых потоков.
15:51 24.10.2017 Газета Волга
- Астрахань
Следственной частью Следственного управления региональной полиции возбуждено уголовное дело в отношении пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края в возрасте от 32 до 49 лет,
11:36 24.10.2017 Астрахань.Ру
- Астрахань
Сейчас возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования 36 юридических лиц, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
10:53 24.10.2017 Астрахань FM
- Астрахань
Возбуждено уголовное дело в отношении пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края в возрасте от 32 до 49 лет.
09:53 24.10.2017 Punkt-a.info
- Астрахань
ООО занимались переводом денег со счетов различных организаций, а также другими финансовые операции Как сообщили сетевому изданию Astrakhan.Site в пресс-службе регионального УМВД,
09:42 24.10.2017 Astrakhan.Site
Тридцать шесть "прачечных" для отмывки денег создали пятеро ушлых астраханцев - Ast-News.Ru
Тридцать шесть "прачечных" для отмывки денег создали пятеро ушлых астраханцев - Астрахань
36 подставных фирм создали пятеро астраханцев и житель Пермского края.Установлено, что они занимались созданием обществ с ограниченной ответственностью, которые регистрировались на подставных лиц.
09:39 24.10.2017 Ast-News.Ru
- Астрахань
Следственной частью Следственного управления региональной полиции возбуждено уголовное дело в отношении пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края в возрасте от 32 до 49 лет,
08:54 24.10.2017 УМВД по Астраханской области
 
По теме
 
16 июня в 00.05 (время местное) в службу спасения поступило сообщение о том, что на федеральной трассе Р – 215 «Махачкала – Астрахань» произошло опрокидывание микроавтобуса «Газель».
16.06.2018
16 июня в 00.05 (время местное) в службу спасения поступило сообщение о том, что на федеральной трассе Р – 215 «Махачкала – Астрахань» произошло опрокидывание микроавтобуса «Газель».
16.06.2018 МЧС Астраханской области
Конкурс творческих работ «Моя малая Родина» - Администрация Ахтубинского района Общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз сельской молодежи" при поддержке Минсельхоза России проводит IX Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина».
18.06.2018 Администрация Ахтубинского района
В первый летний день во всем мире отмечают Международный день защиты детей — один из самых добрых и светлых праздников, который призван напомнить взрослым, что подрастающее поколение нуждается в особой заботе и внимании,
13.06.2018 Приволжская газета
В Центральной районной библиотеке 30 мая провели презентацию новой книги Геннадия Калиева «Затерянные следы аргамака».
13.06.2018 Приволжская газета
С Днём Рождения! - Министерство физической культуры и спорта Сегодня, 16 июня, свой день рождения отмечает Депутат Думы Астраханской области Дмитрий Валерианович Мазаев.
16.06.2018 Министерство физической культуры и спорта
На стадионе села Началово 1 июня состоялся спортивный праздник на призы депутатов Думы Астраханской области Рината Уталиева, Ильмиры Уталиевой и Дмитрия Мазаева.
13.06.2018 Приволжская газета
Заместитель председателя правительства, министр строительства и ЖКХ Астраханской области Василий Корнильев принял участие в совещании по вопросам реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Южно
18.06.2018 Ast-News.Ru