Новости города БезФормата.Ru
Астрахань
Главные новости
 
Задать вопрос?

Тридцать шесть "прачечных" для отмывки денег создали пятеро ушлых астраханцев

Тридцать шесть "прачечных" для отмывки денег создали пятеро ушлых астраханцев - Ast-News.Ru
Фото: ast-news.ru
36 подставных фирм создали пятеро астраханцев и житель Пермского края.Установлено, что они занимались созданием обществ с ограниченной ответственностью, которые регистрировались на подставных лиц. Для каждой новой фирмы открывались расчетные счета в банках, через которые злоумышленниками осуществлялись переводы денежных средств со счетов различных организаций, а также другие финансовые операции.

«Всего задокументировано 36 эпизодов противоправной деятельности. Данные факты были выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности УМВД России по Астраханской области совместно с коллегами из регионального УФСБ и налоговой службы.

Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о явке. За совершённое преступление законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий по документированию дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов, связанных с осуществлением незаконных финансовых операций, - сообщает УМВД России по Астраханской области.

Последние новости Астраханской области по теме:
Тридцать шесть "прачечных" для отмывки денег создали пятеро ушлых астраханцев

Астраханцев подозревают в незаконном создании организаций - Газета Волга
Астраханцев подозревают в незаконном создании организаций - Астрахань
Которые использовали для перевода денег Пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края обвиняют в незаконном создании фирм, которые использовались для финансовых потоков.
15:51 24.10.2017 Газета Волга
В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования 36 юридических лиц - Астрахань
Следственной частью Следственного управления региональной полиции возбуждено уголовное дело в отношении пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края в возрасте от 32 до 49 лет,
11:36 24.10.2017 Астрахань.Ру
Пятеро астраханцев и житель Перми незаконно создали более 30 компаний - Астрахань FM
Пятеро астраханцев и житель Перми незаконно создали более 30 компаний - Астрахань
Сейчас возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования 36 юридических лиц, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
10:53 24.10.2017 Астрахань FM
Пятеро астраханцев попали под следствие за создание "фирм-однодневок" - Punkt-a.info
Пятеро астраханцев попали под следствие за создание "фирм-однодневок" - Астрахань
Возбуждено уголовное дело в отношении пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края в возрасте от 32 до 49 лет.
09:53 24.10.2017 Punkt-a.info
ООО занимались переводом денег со счетов различных организаций, а также другими финансовые операции. Фото burokratam-net.ru - Astrakhan.Site
В Астрахани создали 36 подставных фирм - Астрахань
ООО занимались переводом денег со счетов различных организаций, а также другими финансовые операции Как сообщили сетевому изданию Astrakhan.Site в пресс-службе регионального УМВД,
09:42 24.10.2017 Astrakhan.Site
Тридцать шесть "прачечных" для отмывки денег создали пятеро ушлых астраханцев - Ast-News.Ru
Тридцать шесть "прачечных" для отмывки денег создали пятеро ушлых астраханцев - Астрахань
36 подставных фирм создали пятеро астраханцев и житель Пермского края.Установлено, что они занимались созданием обществ с ограниченной ответственностью, которые регистрировались на подставных лиц.
09:39 24.10.2017 Ast-News.Ru
В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования 36 юридических лиц - Астрахань
Следственной частью Следственного управления региональной полиции возбуждено уголовное дело в отношении пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края в возрасте от 32 до 49 лет,
08:54 24.10.2017 УМВД по Астраханской области
В Астрахани перед судом предстанут 5 местных жителей и один пермяк, в возрасте от 32 до 49 лет.
24.10.2017 Астрахань.Ру
Пятеро астраханцев и житель Перми незаконно создали более 30 компаний - Астрахань FMСейчас возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования 36 юридических лиц, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
24.10.2017 Астрахань FM
В Астрахани вынесен приговор в отношении казначея бухгалтерии регионального линейного отдела МВД России на транспорте.
23.11.2017 Астрахань.Ру
В деятельности природоохранного комплекса «ЭКО+» выявлены нарушения. По данным региональной межрайонной природоохранной прокуратуры, организация, осуществляющая деятельность по размещению, хранению, утилизации отходов,
23.11.2017 Астрахань.Ру
В период с 13.11.2017г. по 17.11.2017г. в консультационный центр для потребителей обратилось 20 человек.
23.11.2017 Роспотребнадзор
В период с 13.11.2017г. по 17.11.2017г. в консультационный центр для потребителей обратилось 20 человек.
23.11.2017 Роспотребнадзор
JPG Файл - УМВД по Астраханской областиВчера в 13 часов 15 минут в Советском районе на улице Генерала Епишева водитель автомобиля «ВАЗ-2113»,  двигаясь со стороны улицы Ахшарумова, выехал на встречную полосу и совершил наезд на пешехода, после чего скрылся.
22.11.2017 УМВД по Астраханской области
JPG Файл - УМВД по Астраханской областиНа территории региона прошёл очередной этап комплексного оперативно-профилактического мероприятия, направленного на обеспечение безопасности граждан во время осуществления пассажирских перевозок.
22.11.2017 УМВД по Астраханской области
Поменялось многое, но неизменны долг и честь
Российская полиция 10 ноября отмечает свой профессиональный праздник — День сотрудников органов внутренних дел.
Приволжская газета
В Астрахани вынесен уголовный приговор водителю, сбившему пешехода - Газета Волга
В Астрахани вынесен уголовный приговор водителю, сбившему пешехода
Его приговорили к ограничению свободы Астраханскому водителю, сбившему человека на пешеходном переходе, вынесен приговор.
Газета Волга
В Астраханской области сотрудник ФСИН подозревается в вымогательстве денег у судимой работницы банка - Газета Волга
В Астраханской области сотрудник ФСИН подозревается в вымогательстве денег у судимой работницы банка
Так считает следствие В Астраханской области в получении взятки подозревают Начальника районной уголовно-исполнительной инспекции федеральной службы исполнения наказаний.
Газета Волга
Астраханец вспомнил о статусе отца, боясь потерять статус водителя - Punkt-a.infoСудебный пристав возбудил исполнительное производство в отношении 37-летнего жителя села Черный Яр, нерадивого отца двоих детей.
23.11.2017 Punkt-a.info
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Astrakhanpost.Ruфото: Наталья Попова Возвращаясь из Астрахани, домой в Атырау 39-летний мужчина зашёл в ожидании поезда проголодался и решил зайти в привокзальное кафе, чтобы подкрепиться.
23.11.2017 Astrakhanpost.Ru
Траурная акция в Астрахани привлекла внимание полиции - Astrakhanpost.RuЭтой осенью, а именно 30 октября в Астрахани прошла акция памяти жертв политических репрессий.
23.11.2017 Astrakhanpost.Ru
В Астрахани младенца подкинули под дверь квартиры - Газета Волга
В Астрахани младенца подкинули под дверь квартиры
Ребенку ничто не угрожает В ночь на 21 ноября в квартиру жительницы Трусовского района Астрахани позвонили, женщина вышла и увидела на полу сверток с грудным ребенком.
Газета Волга
В астраханской больнице произошла поножовщина - Газета Волга
В астраханской больнице произошла поножовщина
Больной оказался бывшим уголовником В Астраханской области будут судить мужчину, который устроил поножовщину в больнице.
Газета Волга
В Астрахани задержали водителя, который сбил пенсионерку и срылся - Газета Волга
В Астрахани задержали водителя, который сбил пенсионерку и срылся
Когда мужчину задержали, он отказался от освидетельствования В Астрахани меньше суток потребовалось полиции, чтобы задержать мужчину, который сбил пенсионерку и скрылся с места аварии.
Газета Волга
Астраханские пенсионеры продолжают знакомиться с историей Астраханской губернии - Министерство соцразвития и трудаВ рамках 300-летия Астраханской губернии в центре «Оберег» специалисты отделения культурно-досуговой деятельности организовали несколько познавательных виртуальных экскурсий для активистов учреждения.
23.11.2017 Министерство соцразвития и труда
23112017-11 - Администрация Икрянинского районаВ преддверии нового VII Всероссийского конкурса «Живая классика» в период с 20 по 27 ноября 2017 года проводится всероссийская акция «Неделя «Живой классики» в библиотеках России.
23.11.2017 Администрация Икрянинского района
Античные монеты из фондов астраханского музея войдут во всероссийский каталог - Министерство культурыВ издании «Собрание селевкидских монет из коллекции музеев Российской Федерации» будет опубликована информация о двух монетах Государства Селевкидов (IV-I вв.
23.11.2017 Министерство культуры
Звезды сериалов закрутят роман в Астрахани - Газета Волга
Звезды сериалов закрутят роман в Астрахани
Мария Порошина и Ярослав Бойкосыграют в спектакле в ТЮЗе Известные актеры театра и кино, звезды сериала «Всегда говори «всегда» Мария Порошина и Ярослав Бойко приезжают в Астрахань.
Газета Волга
«Золотой ключик-2017»
С марта по декабрь 2017 года в Астраханской области проходит Прикаспийский телевизионный фестиваль-конкурс юных маэстро «Золотой ключик».
Приволжская газета
Астраханский ТЮЗ показали на федеральном телеканале - Газета Волга
Астраханский ТЮЗ показали на федеральном телеканале
Вместе с известной астраханкой Героем очередного выпуска передачи «Малая земля», которая выходит на НТВ, стала астраханка, заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк.
Газета Волга
Первые матчи в зональных соревнованиях - Министерство физической культуры и спортаВ Волгограде на соревнованиях в зоне «Юг» первенства России «Стремительный мяч» среди девушек до 16 лет (2003 г.р., средний возраст) две команды Астраханской области вступили в борьбу за путёвку в полуфинальную часть соревнований.
23.11.2017 Министерство физической культуры и спорта
Астраханка привезла золотые медали с соревнований по мажореткам и роуп скиппингу - Министерство физической культуры и спортаВ минувшие выходные спортсменка команды «Астра-Дельта» Киримова Виктория (тренер Янккевич Ирина) завоевала две золотые медали на Московской танцевальной Олимпиаде VI «AVANгард OPEN CUP» по роуп скиппингу в номинации «Начинающие.
23.11.2017 Министерство физической культуры и спорта
В Астрахани стартует социально-культурная акция  «Танцуют все!» - Министерство культурыС декабря 2017 года в Астрахани стартует социально-культурная акция «Производственная гимнастика «Танцуют все!»».
23.11.2017 Министерство культуры
В Астрахани пройдет международный турнир по женскому гандболу - Газета Волга
В Астрахани пройдет международный турнир по женскому гандболу
Среди молодежных сборных С 8 по 10 декабря в спорткомплексе «Звездный» пройдут гандбольные соревнования памяти президента клуба «Астраханочка» Вадима Сизова.
Газета Волга
Спартакиада работников ПФР
В Наримановском районе, на спортивной площадке ФОКа СОШ № 2 состоялась Спартакиада работников управлений Пенсионного фонда России по Астраханской области, посвященная Дню народного единства.
Приволжская газета
В Астрахани руководитель «Волгаря» подал в отставку - Газета Волга
В Астрахани руководитель «Волгаря» подал в отставку
Назначен новый руководитель Как сообщает пресс-служба «Волгаря», директор астраханского клуба Юрий Махошвили написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Газета Волга
В Астраханском федеральном центре сосудистой хирургии освоили новую технологию - Министерство ЗдравоохраненияВрачи федерального центра освоили технологии криодеструкции для лечения фибрилляции предсердий при открытых и малоинвазивных операциях на сердце.
23.11.2017 Министерство Здравоохранения
  Сегодня, 23 ноября 2017 года в прокуратуре Астраханской области под руководством прокурора области Лычагина А.Г.
23.11.2017 Прокуратура Астраханской области
  Прокурор области Александр Лычагин 29.11.2017 проведёт личный прием граждан с участием главы муниципального образования «Город Астрахань» Губановой А.В.,
23.11.2017 Прокуратура Астраханской области
Пятеро астраханцев попались на браконьерстве: в улове - мальки сомов - Punkt-a.infoВозбуждено уголовное дело в отношении пятерых жителей Астраханской области.
23.11.2017 Punkt-a.info
Астраханские врачи рассказали будущим медикам о преимуществах здорового образа жизни - Министерство ЗдравоохраненияЭто утро для первокурсников медицинского колледжа началось не совсем обычно.
23.11.2017 Министерство Здравоохранения