Тридцать шесть "прачечных" для отмывки денег создали пятеро ушлых астраханцев

Фото: ast-news.ru
36 подставных фирм создали пятеро астраханцев и житель Пермского края.Установлено, что они занимались созданием обществ с ограниченной ответственностью, которые регистрировались на подставных лиц. Для каждой новой фирмы открывались расчетные счета в банках, через которые злоумышленниками осуществлялись переводы денежных средств со счетов различных организаций, а также другие финансовые операции.

«Всего задокументировано 36 эпизодов противоправной деятельности. Данные факты были выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности УМВД России по Астраханской области совместно с коллегами из регионального УФСБ и налоговой службы.

Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о явке. За совершённое преступление законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий по документированию дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов, связанных с осуществлением незаконных финансовых операций, - сообщает УМВД России по Астраханской области.

Последние новости Астраханской области по теме:
Тридцать шесть "прачечных" для отмывки денег создали пятеро ушлых астраханцев

- Астрахань
Которые использовали для перевода денег Пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края обвиняют в незаконном создании фирм, которые использовались для финансовых потоков.
15:51 24.10.2017 Газета Волга
- Астрахань
Следственной частью Следственного управления региональной полиции возбуждено уголовное дело в отношении пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края в возрасте от 32 до 49 лет,
11:36 24.10.2017 Астрахань.Ру
- Астрахань
Сейчас возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования 36 юридических лиц, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
10:53 24.10.2017 Астрахань FM
- Астрахань
Возбуждено уголовное дело в отношении пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края в возрасте от 32 до 49 лет.
09:53 24.10.2017 Punkt-a.info
- Астрахань
ООО занимались переводом денег со счетов различных организаций, а также другими финансовые операции Как сообщили сетевому изданию Astrakhan.Site в пресс-службе регионального УМВД,
09:42 24.10.2017 Astrakhan.Site
Тридцать шесть "прачечных" для отмывки денег создали пятеро ушлых астраханцев - Ast-News.Ru
Тридцать шесть "прачечных" для отмывки денег создали пятеро ушлых астраханцев - Астрахань
36 подставных фирм создали пятеро астраханцев и житель Пермского края.Установлено, что они занимались созданием обществ с ограниченной ответственностью, которые регистрировались на подставных лиц.
09:39 24.10.2017 Ast-News.Ru
- Астрахань
Следственной частью Следственного управления региональной полиции возбуждено уголовное дело в отношении пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края в возрасте от 32 до 49 лет,
08:54 24.10.2017 УМВД по Астраханской области
 
По теме
20 сентября в службу  спасения  поступило сообщение о том что  в связи с аврийной ситуацией на водоводе ХВС по ул.
20.09.2018
 
JPG Файл - УМВД по Астраханской области В Управлении МВД России по Астраханской области состоялось межведомственное рабочее совещание с представителями региональных субъектов профилактики.
20.09.2018
Жертвы мошенника переводили ему от 3 до 28 тысяч рублей. В Астрахани передано в суд уголовное дело, главный фигурант которого  — 41-летний ставропольчанин, отбывающий срок в исправительной колонии Краснодарского края.
14.09.2018 Газета Волга
В Астрахани родилась тройня - Газета Волга Впервые в этом году В этом году в Клиническом роддоме Астрахани первая тройня появилась на свет только в сентябре.
21.09.2018 Газета Волга
На месте преступления уже найдены следы крови, предположительно, жертвы. В Астраханской области задержан местный житель, подозреваемый в совершении насилия наш шестилетней девочкой,
20.09.2018 Газета Волга
Актёры ТЮЗа осваивают новые пространства - Правительство Астраханской области Артисты Астраханского театр юного зрителя Елена Перова и Иван Быков встретились со студентами на новом творческом пространстве «квARTИра».
20.09.2018 Правительство Астраханской области
Располагается композиция у рыбного магазина, готовящегося к открытию. В Астрахани на улице Полякова появился фонтан в виде осетра, сообщают наши коллеги.
16.09.2018 Газета Волга
Атмосферу праздника дополнят большой сводный хор, видеоэффекты и ночной фейерверк Сегодня в 12:00 всех астраханцев ждет торжественное открытие фонтана в парке «Аркадия», сообщают наши коллеги.
16.09.2018 Газета Волга
У «поющего фонтана» состоится концерт музыкальной группы «Кар-Мэн». Около 350 человек примут участие в первом международном военно-музыкальном фестивале духовых оркестров «Фанфары Каспия » в Астрахани 15-16 сентября,
13.09.2018 Газета Волга
В минувшее воскресенье, 9 сентября, в муниципальном центре тестирования “Чемпион” состоялся “Спортивный уикенд”, открывший неделю всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса “ГТО” в Приволжском районе.
14.09.2018 Приволжская газета
  Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Д. Она обвиняется в совершении умышленного уничтожения чужого имущества в значительном размере,
20.09.2018 Прокуратура Астраханской области