Новости города БезФормата.Ru
Астрахань
Главные новости
 
Задать вопрос?

Тридцать шесть "прачечных" для отмывки денег создали пятеро ушлых астраханцев

Тридцать шесть "прачечных" для отмывки денег создали пятеро ушлых астраханцев - Ast-News.Ru
Фото: ast-news.ru
36 подставных фирм создали пятеро астраханцев и житель Пермского края.Установлено, что они занимались созданием обществ с ограниченной ответственностью, которые регистрировались на подставных лиц. Для каждой новой фирмы открывались расчетные счета в банках, через которые злоумышленниками осуществлялись переводы денежных средств со счетов различных организаций, а также другие финансовые операции.

«Всего задокументировано 36 эпизодов противоправной деятельности. Данные факты были выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности УМВД России по Астраханской области совместно с коллегами из регионального УФСБ и налоговой службы.

Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о явке. За совершённое преступление законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий по документированию дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов, связанных с осуществлением незаконных финансовых операций, - сообщает УМВД России по Астраханской области.

Последние новости Астраханской области по теме:
Тридцать шесть "прачечных" для отмывки денег создали пятеро ушлых астраханцев

Астраханцев подозревают в незаконном создании организаций - Газета Волга
Астраханцев подозревают в незаконном создании организаций - Астрахань
Которые использовали для перевода денег Пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края обвиняют в незаконном создании фирм, которые использовались для финансовых потоков.
15:51 24.10.2017 Газета Волга
В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования 36 юридических лиц - Астрахань
Следственной частью Следственного управления региональной полиции возбуждено уголовное дело в отношении пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края в возрасте от 32 до 49 лет,
11:36 24.10.2017 Астрахань.Ру
Пятеро астраханцев и житель Перми незаконно создали более 30 компаний - Астрахань FM
Пятеро астраханцев и житель Перми незаконно создали более 30 компаний - Астрахань
Сейчас возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования 36 юридических лиц, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
10:53 24.10.2017 Астрахань FM
Пятеро астраханцев попали под следствие за создание "фирм-однодневок" - Punkt-a.info
Пятеро астраханцев попали под следствие за создание "фирм-однодневок" - Астрахань
Возбуждено уголовное дело в отношении пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края в возрасте от 32 до 49 лет.
09:53 24.10.2017 Punkt-a.info
ООО занимались переводом денег со счетов различных организаций, а также другими финансовые операции. Фото burokratam-net.ru - Astrakhan.Site
В Астрахани создали 36 подставных фирм - Астрахань
ООО занимались переводом денег со счетов различных организаций, а также другими финансовые операции Как сообщили сетевому изданию Astrakhan.Site в пресс-службе регионального УМВД,
09:42 24.10.2017 Astrakhan.Site
Тридцать шесть "прачечных" для отмывки денег создали пятеро ушлых астраханцев - Ast-News.Ru
Тридцать шесть "прачечных" для отмывки денег создали пятеро ушлых астраханцев - Астрахань
36 подставных фирм создали пятеро астраханцев и житель Пермского края.Установлено, что они занимались созданием обществ с ограниченной ответственностью, которые регистрировались на подставных лиц.
09:39 24.10.2017 Ast-News.Ru
В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования 36 юридических лиц - Астрахань
Следственной частью Следственного управления региональной полиции возбуждено уголовное дело в отношении пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края в возрасте от 32 до 49 лет,
08:54 24.10.2017 УМВД по Астраханской области
В Астрахани перед судом предстанут 5 местных жителей и один пермяк, в возрасте от 32 до 49 лет.
24.10.2017 Астрахань.Ру
Пятеро астраханцев и житель Перми незаконно создали более 30 компаний - Астрахань FMСейчас возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования 36 юридических лиц, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
24.10.2017 Астрахань FM
В астраханскую школу – через металлоискатель - Ast-News.RuТрагический случай с поножовщиной, произошедший в одной из пермских школ, всколыхнул общественность.
24.02.2018 Ast-News.Ru
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Астраханской области в ходе проведения анализа информации представленной Федеральным агентством связи от 14.11.
24.02.2018 Роскомнадзор
Визит в Исправительную колонию №2 - Астраханская епархияИсправительную колонию №2 с рабочим визитом посетил заместитель Астраханского прокурора по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях Александр Оленин совместно с председателем Общественной наблюдател
24.02.2018 Астраханская епархия
Что делать, если на балконе случился пожар - МЧС Астраханской областиБалкон, в современных квартирах, в основном используют в двух случаях: как дополнительное место для складирования ненужных домашних вещей и как курилку.
24.02.2018 МЧС Астраханской области
В астраханскую школу – через металлоискатель - Ast-News.RuТрагический случай с поножовщиной, произошедший в одной из пермских школ, всколыхнул общественность.
24.02.2018 Ast-News.Ru
Будь в курсе - МЧС Астраханской областиНа сайте ГУ МЧС России по Астраханской области вы можете подписаться на рассылку новостей, оперативной информации, прогнозов ЧС и происшествий, экстренных предупреждений и анонсов.
24.02.2018 МЧС Астраханской области
В Астрахани будут судить риэлтора за мошенничество - Газета Волга
В Астрахани будут судить юриста за посредничество в передачи взятки чиновнику
Дело самого чиновника уже рассматривается в суде Другие читаемые новости нашего сайта:
Газета Волга
В Астрахани будут судить железнодорожника, жестоко надругавшегося над женщиной - Газета Волга
В Астрахани бывшего следователя МВД обвиняют в мошенничестве
Он предстанет перед судом Другие читаемые новости нашего сайта: В Астрахани будут судить железнодорожника,
Газета Волга
В Астраханской области осудили 3,8 тысячи человек - Газета Волга
В Астраханской области осудили 3,8 тысячи человек
В 2017 году Другие читаемые новости нашего сайта: В Астрахани увеличилось число детских преступных группировок В Астраханской области в 2017 году родители… В Астраханской области 18 человек погибло на рабочих
Газета Волга
Несчастный случай произошёл в Элисте В республике Калмыкия произошел несчастный случай — с пяти метровой высоты сорвался акробат гастролировавшего там цирка Мстислава Запашного.
25.02.2018 Газета Волга
Сегодня, 24 февраля, в Астраханской области произошло серьезное ДТП. При лобовом столкновении двух легковушек пострадало трое человек, в том числе девочка 2011 года рождения.
24.02.2018 Астрахань.Ру
Сегодня днём на мосту недалёко от села Новый Рычан в Володарском районе Астраханской области влобовую столкнулись Lada Priora, за рулём которой находился 25-летний водитель и Renault Symbol, под управлением 43-летнего мужчины.
24.02.2018 Астрахань.Ру
В Астрахани продавцу контрафактного алкоголя вынесли приговор - Газета Волга
Астраханские пограничники задержали крупную партию подозрительных духов
И алкоголя Другие читаемые новости нашего сайта: В Астрахань пытались ввезти на поезде сто волнистых попугаев Астраханские пограничники нашли дебошира в поезде… В Астрахани продавцу контрафактного алкоголя вы
Газета Волга
В Астрахани будут судить риэлтора за мошенничество - Газета Волга
Астраханец, находясь в тюрьме похитил 28 миллионов рублей предназначенные для госпрограммы
Он предстанет перед судом Другие читаемые новости нашего сайта: В Астрахани бывшего следователя МВД обвиняют в мошенничестве В Астрахани осудили бывшего директора «Астрахань ЭкоСервис» В Астрахани будут судит
Газета Волга
В Астрахани погибла женщина, перебегавшая дорогу в неположенном месте - Газета Волга
В Астрахани автомобиль сбил женщину
Она переходила дорогу в неположенном месте Другие читаемые новости нашего сайта: В Астрахани погибла женщина, перебегавшая дорогу в… В Астрахани на видео попало,
Газета Волга
Фонды Астраханской картинной галереи пополнились работами В.И. Ступина - Министерство культурыВ феврале собрание Астраханской государственной картинной галереи имени П.М.
24.02.2018 Министерство культуры
В Астрахани пройдет вечер памяти Алишера Навои - Министерство культуры28 февраля в 16.00 в презентационном зале Краеведческого музея, в рамках культурно-просветительского проекта «Вехи истории» состоится литературно-музыкальный вечер памяти Алишера Навои.
25.02.2018 Министерство культуры
Старшее поколение астраханцев участвует в патриотическом воспитании молодёжи - Правительство Астраханской областиПоследние годы коллектив народного хора русской песни многопрофильного социального центра «Содействие» выступает в роли волонтёра и наставника для подрастающего поколения.
24.02.2018 Правительство Астраханской области
Международный конкурс рисунка в преддверии 25-летия Дома-музея Велимира Хлебникова - Газета Волга
Чем занимаются астраханские поэты и писатели
Кроме издания литературного альманаха Другие читаемые новости нашего сайта:
Газета Волга
Мексиканский тенор Рамон Варгас выступит в Астраханской опере - Газета Волга
В Астрахани выступят мировые звезды балета
В концертную программу войдут номера ранее не исполнявшиеся на сцене Астраханского театра оперы и балета.
Газета Волга
В Астраханской области одноглазая кошечка стала талисманом магазина - Газета Волга
Китайские производители одежды позаимствовали у астраханской оперы идею платья
Княжеский наряд назвали «платье для вечеринок» Другие читаемые новости нашего сайта:
Газета Волга
В Приволжском районе Дню Защитника Отечества посвятили турнир по мини-футболу - Ast-News.Ru23 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Южный» с. Карагали состоялся детский турнир по мини-футболу на призы депутатов Думы Астраханской области.
24.02.2018 Ast-News.Ru
Всероссийский традиционный 15-ти километровый Началовский пробег стартовал в 48 раз - Punkt-a.info23 февраля 2018 года в районном центре Приволжского района Астраханской области состоялся Всероссийский сорок восьмой традиционный 15-ти километровый Началовский пробег, посвященный Дню Защитника Отечества.
25.02.2018 Punkt-a.info
Очередная победа астраханских гандболистов - Министерство физической культуры и спортаВторая команда ГАУ АО «РЦСП «Заря Каспия» одержала вторую победу над уфимской командой «Высота».
25.02.2018 Министерство физической культуры и спорта
В Астраханской области состоялся суд над экс-главой района - Газета Волга
В Астрахани построят спортивный комплекс с катком
Сдача комплекса запланирована на декабрь текущего года. Другие читаемые новости нашего сайта:
Газета Волга
Губернаторский прием
В Большом зале администрации губернатора Астраханской области 9 февраля состоялся губернаторский прием по случаю Дня работников астраханских средств массовой информации.
Приволжская газета
Финал чемпионата
Двенадцатого февраля в СЗК “Звёздный” прошел финал чемпионата школьной баскетбольной лиги “КЭС- БАСКЕТ” Астраханской области, в котором принимала участие команда юношей Татаробашмаковской школы.
Приволжская газета
Несчастный случай произошёл в Элисте В республике Калмыкия произошел несчастный случай — с пяти метровой высоты сорвался акробат гастролировавшего там цирка Мстислава Запашного.
25.02.2018 Газета Волга
Фонды Астраханской картинной галереи пополнились работами В.И. Ступина - Министерство культурыВ феврале собрание Астраханской государственной картинной галереи имени П.М.
24.02.2018 Министерство культуры
24 февраля на 32 километре автодороги г.Астрахань-с.
24.02.2018 УМВД по Астраханской области
С Днем защитника Отечества! - ДумаДорогие астраханцы, ветераны войны и Вооруженных сил, защитники Отечества!
23.02.2018 Дума
Пользователь Сети опубликовал видео со студентами астраханской медакадемии, которые по некоторым данным, проходят обучение по специальности стоматология.
24.02.2018 Астрахань.Ру