Новости города БезФормата.Ru
Астрахань
Главные новости
 
Задать вопрос?

Обвинение предъявило новые доказательства по делу Долженко

Верховный суд Калмыкии завершил слушания по апелляционной жалобе на приговор бывшему управляющему ООО "Дальняя степь" Александру Долженко, осужденному по обвинению в пособничестве преднамеренному банкротству компании. Оглашение решения суда назначено на 23 июня.

Как писал " Кавказский узел ", 6 апреля Элистинский горсуд признал бывшего управляющего ООО "Дальняя степь" Александра Долженко виновным  в пособничестве преднамеренному банкротству компании и приговорил его к двум годам лишения свободы. 8 июня Верховный суд Калмыкии приступил к рассмотрению апелляционной жалобы на приговор.

По версии следствия, Долженко находился в сговоре с гендиректором "Дальней степи", главой Hermitage Capital Уильямом Браудером - британским бизнесменом, который владел акциями "Газпрома" и был заочно осужден в России на девять лет.  Сам Долженко вину не признал. На судебном заседании 16 марта подсудимый заявил о  политическом характере дела .

Верховный суд Калмыкии закончил рассмотрение дела Александра Долженко. 19 июня защита допросила в качестве свидетеля сотрудника УФНС по Калмыкии, 20 июня состоялись прения сторон. Интересы Долженко представляли адвокаты Алауди Мусаев и Надежда Ермолаева. Осужденный большую часть времени участвовал в процессе посредством видеосвязи, однако по просьбе защитников во второй половине дня 20 июня его доставили в зал суда, передал корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на заседаниях.

Свидетель перечислил четыре претензии ФНС к Долженко

19 июня в начале заседания судья сообщил, что в УФНС по Калмыкии на просьбу суда предоставить сведения о запросе Долженко в инспекцию ФНС России по делу о банкротстве ООО «Дальняя степь», ответили, что такого запроса у них нет. Защита попросила приобщить к делу «копию запроса, который не может найти руководитель УФНС».

Суд удовлетворил ходатайство, после чего стороны перешли к допросу свидетеля – замначальника отдела обеспечения процедуры банкротства УФНС по Калмыкии Санала Мутулова , инициировавшего процедуру банкротства ООО «Дальняя степь».

Допрос свидетеля длился 2,5 часа. Главным образом защиту интересовало, в чем именно заключалось "ненадлежащее выполнение обязанностей арбитражного управляющего". В итоге Мутулов сформулировал четыре пункта: Долженко, по его словам, "не запросил в ФНС информацию по закрытым счетам, в частности, по банку HSBC; не запросил в банках информацию о движении денежных средств по счетам за три года, предшествующих процедуре банкротства ООО «Дальняя степь»; не принял мер, чтобы в судебном порядке обязать контролирующие органы или руководителя ООО «Дальняя степь» предоставить документы по имуществу, и не обратился с иском о привлечении к субсидиарной ответственности должника".

Процедура банкротства в отношении "Дальней степи" началась 7 августа 2006 года, и Долженко был назначен в компании управляющим. Компания не могла расплатиться с кредиторами из-за того, что, как выявила налоговая инспекция, в период с октября 2004 года по декабрь 2004 года из нее были выведены активы на сумму 2,891 миллиарда рублей.

Защита попросила исследовать запрос в налоговую службу, который был приобщен к материалам в начале судебного заседания. Суд удовлетворил ходатайство.

Согласно оглашенному документу, Долженко попросил ФНС направить ему справку о наличии в ООО «Дальняя степь» расчетных и иных счетов в банках и других кредитных учреждениях по состоянию на дату получения настоящего запроса.

Адвокат Алауди Мусаев отметил противоречие между этим документом и показаниями потерпевшего, представителя ФНС.

"Нам потерпевший сказал, что Долженко запросил в налоговой информацию о шести счетах. Теперь мы видим, что он запрашивал все счета. Два документа, которые были приобщены к запросу, свидетельствуют, что налоговая инспекция сообщила моему заявителю, что имеется всего шесть счетов. А потом уже следствие приобщило другие счета, которые ранее были укрыты от арбитражного управляющего", - заявил адвокат и спросил у Мутулова, почему налоговая служба "не предоставила данные о закрытых счетах".

Свидетель сказал, что не может «отвечать за инспекцию», потому что он «работал в управлении». При этом сотрудник УФНС предположил, что «Долженко неправильно сформулировал запрос, поэтому инспекция дала информацию только по открытым счетам».

На вопрос адвоката, где арбитражный управляющий должен был искать данные о закрытых счетах, свидетель ответить не смог.

Защита попросила суд приобщить к материалам дела запросы Долженко в адрес руководителей Международного московского банка и Дальневосточного регионального банка, в которых было открыто по три счета "Дальней степи", а также ответы на эти запросы. Кроме того, суду были представлены запросы руководителям ООО «Дальняя степь».

"Один из аргументов обвинения – в банки не направлялись запросы о наличии счетов и движении по этим счетам. Мы представили два запроса и ответы из банков о том, что в 2005 году, за год до прихода Долженко, все деньги оттуда были выведены. Следующий аргумент [обвинения] – арбитражный управляющий не направлял запросы в адрес учредителей и руководителя ООО «Дальняя степь». Запросы по двум адресам были направлены руководителю Черкасову и еще по двум адресам – Шашуа. И еще один аргумент – не было запросов об имуществе фирмы. Соответствующие запросы и ответы мы тоже приобщили", - резюмировал адвокат Мусаев.

Мутулов возразил, что для финансового анализа нужно отразить движение денежных средств по счетам и арбитражный управляющий должен был запросить информацию за три года, предшествующих процедуре банкротства.

Мусаев поинтересовался у свидетеля, почему тот утвердил финансовый анализ, "если там была информация не по всем счетам".

"Возможно, просмотрел", - ответил сотрудник УФНС.

Адвокат спросил, согласовал ли Мутулов результаты голосования на собрании кредиторов со своим руководителем, и утвердил ли руководитель эти результаты. На оба вопроса свидетель ответил утвердительно.

После допроса свидетеля защита Долженко попросила прослушать аудиозапись заседания Элистинского горсуда, «чтобы сравнить ее с протоколом». Судья отклонил ходатайство, пояснив, что «аудиозапись велась без уведомления суда».

Тогда адвокаты предложили запросить аудиозапись в горсуде. Это ходатайство суд удовлетворил, объявив перерыв до 20 июня.

Обвинение предъявило новые доказательства

На заседании 20 июня судья зачитал полученный ответ из Элистинского горсуда, согласно которому, аудиозапись судебного заседания не велась по техническим причинам. Адвокаты предложили запросить черновики стенографических записей. Судья согласился, но после телефонных переговоров с представителями Элистинского суда выяснилось, что черновиков в горсуде тоже нет.

С вопросами к Долженко обратилась сторона обвинения. Прокурор поинтересовался, были ли еще какие-либо запросы, адресованные Черкасову, помимо приобщенного защитой.

Получив отрицательный ответ, гособвинитель попросил суд приобщить к делу «новые доказательства, полученные уже после приговора Элистинского горсуда»: протокол допроса нынешнего конкурсного управляющего «Дальней степи» Кирилла Ноготкова, а также «письмо-запрос Долженко, два ответа Черкасова и еще один запрос, адресованный Черкасову, и ответ на него».

Ознакомившись с документами, защита не стала возражать, поскольку их приобщение, как отметил Мусаев, «прямо указывает на фальсификацию доказательств».

При этом адвокаты Долженко согласились исследовать документы только в присутствии их доверителя. Суд объявил перерыв, чтобы доставить осужденного в зал заседаний.

Согласно зачитанному протоколу, допрос Ноготкова состоялся 18 мая. Конкурсный управляющий «Дальней степи» пояснил следователю на допросе, что предъявленных запросов Долженко и ответов Черкасова нет «в материалах банковского дела», поскольку эта переписка в «отсутствие дальнейших действий по обращению в банк HSBC указывает на недобросовестное отношение к исполнению своих обязанностей» со стороны его предшественника.

«Также указанные письма свидетельствуют о полнейшем взаимоотношении между лицами, контролировавшими ООО «Дальняя степь», и Долженко, что он отрицал на судебном заседании», - подчеркнул Ноготков.

При этом он обратил внимание следствия «на отсутствие оригиналов данных писем, а также документов, подтверждающих их получение и отправку, и исключительное качество и четкость текстов данных документов». «Эти письма выглядят, как новые. Указанные признаки в своей совокупности, по моему мнению, могут свидетельствовать об их фальсификации и изготовлении в настоящее время», - сказал Ноготков.

Александр Долженко усомнился в подлинности документов. "Я отправлял единственный запрос Черкасову, на который не получил ответ", - заявил он.

Долженко рассказал о принуждении к признанию

Алауди Мусаев попросил Долженко рассказать, "как он познакомился с сотрудниками полиции и спецслужб".

Осужденный рассказал, что 23 июля 2015 года за ним приехали «молодые люди спортивного телосложения», которые убедили его проехать с ними в управление силовой структуры. В кабинете, добавил Долженко, его ждали «плохой и хороший следователь», которые пояснили, что «нужно возродить «Дальнюю степь», чтобы иметь возможность арестовать счета Браудера».

Дело Браудера, одним из эпизодов которого является дело о преднамеренном банкротстве компании "Дальняя степь", получило широкую известность после смерти в российской тюрьме одного из обвиняемых, юриста Сергея Магнитского. Браудер обвинил российские власти в покрывательстве преступлений. После этого Европарламент проголосовал за введение санкций против всех, кто имел отношение к преследованию юриста, а швейцарские банки арестовали их счета. В США в декабре 2012 года был принят "закон Магнитского", которому в декабре 2016 года был придан глобальный статус. Он позволяет вносить в санкционные списки США граждан любых стран, которые, по мнению США, "ответственны за внесудебные убийства, пытки или любые другие действия, которые нарушают права человека".

«Я спросил: кто такой Браудер? Это нехороший человек, говорят, который нанес много вреда нашей стране. Ты как патриот должен дать показания, что ты халатно провел банкротство «Дальней степи» и тебе обещали заплатить деньги. Ну а не будешь патриотом – десять лет тебе гарантируем», - рассказал Долженко.

По его словам, «допрос длился 10 часов». «В конце они сказали: даем тебе время еще подумать – и отправили в следственный изолятор на двое суток. Когда на видео снимали мое «признание», я попросили следователя, чтобы мои «показания» напечатали на листе бумаги и держали передо мной, чтобы я не ошибся», - сказал суду Александр Долженко.

Комментариями от представителей силовых структур относительно слов Долженко "Кавказский узел" пока не располагает.

Обвинители попросили оставить приговор Долженко в силе

После того, как стороны перешли к прениям, адвокат Надежда Ермолаева заявила, что «обжалуемый приговор был вынесен с грубыми нарушениями уголовного и уголовно-процессуального кодексов». «Нарушения уголовного закона выразилось прежде всего в принципе действия закона во времени», - уточнила она, обратив внимание суда на то, что обвинения, которые были предъявлены Долженко, "основаны на действующей редакции 196 статьи УК РФ, а не на той редакции, которая действовала в 2006-2007 годах".

Кроме того, по ее словам, судом первой инстанции «не были установлены признаки состава преступления «преднамеренное банкротство».

«И в предыдущих, и в действующей редакциях обязательным признаком, объективной стороной преступления было совершение действий руководителем юридического лица, которые привели к неплатежеспособности. Основываясь на материалах дела, мы утверждали, что неспособность удовлетворить требования кредиторов наступила к 31 марта 2005 года. То есть к тому моменту преступление «преднамеренное банкротство» уже было совершено. А Долженко возникает в этом деле 26 сентября 2006 года – как минимум через полтора года после наступления неплатежеспособности ООО «Дальняя степь». Однако Элистинский городской суд посчитал это обстоятельство несущественным», - сказала Ермолаева.

Эти обстоятельства, по ее мнению, «исключают наличие совместного умысла, что является обязательным признаком соучастия в преступлении».

"Не мог мой доверитель сформировать совместный умысел в преднамеренном банкротстве в тот момент, когда у других соучастников этот умысел уже был окончен", - пояснила адвокат.

Кроме того, продолжила она, «в 2006-м закон не прописывал детально полномочия арбитражного управляющего». «Глава «Оспаривание сделок» появилась только в 2012 году, а статья «Полномочия арбитражного управляющего» была дополнена в 2008-м поправками, которые начали действовать в 2009 году», - отметила Ермолаева.

Приговор Элистинского горсуда "нельзя назвать правосудным", заявил суду Алауди Мусаев. "Там, например, указывается: «с достоверностью можно утверждать, что Долженко ввел в заблуждение [представителя ФНС] Максимову на первом заседании кредиторов». Основа обвинения. Но допрошенная здесь Максимова сказала нам, что она этого суду не говорила", - напомнил адвокат.

По его словам, защита опровергла доводы «одного из ключевых свидетелей обвинения – господина Мутулова».

Прокурор Вера Чубанова согласилась с доводами защиты в том, что «Долженко приступил к исполнению обязанностей арбитражного управляющего в тот момент, когда в ООО «Дальняя степь» не было никаких активов».

«Да, действительно, в апелляционной инстанции мы рассматривали запросы Долженко, где ему говорят, что на счетах в банках ничего нет. Разницы нет – восемь было счетов или шесть. Дело не в этом. Он должен был сделать запросы за три предыдущих года. И в редакции закона 2007 года говорилось, что арбитражный управляющий имел полномочия и обязан был делать запросы за три предыдущих года. Причем самостоятельно, а не с подачи налоговых органов. В этом суть. Он запросил информацию о состоянии счетов на настоящий период. Почему Долженко не сделал запрос о счетах банка HSBC? Какой он сделал запрос, такой и получил ответ», - сказала Чубанова.

Прокурор заявила, что "виновность Долженко установлена" и попросила суд оставить приговор без изменений.

Ее коллега из Генпрокуратуры Алексей Куликов добавил, что, на его взгляд, «на протяжении всего процесса у стороны защиты не было каких-либо серьезных претензий к предъявленным доказательствам».

"Все доводы защиты были связаны с оценкой политической ситуации, действий сотрудников налоговой, правоохранительных органов. Я не считаю возможным комментировать эти доводы, поскольку они не вменялись в вину Долженко и не могли быть предметом исследования судебного заседания. Считаю приговор законным, обоснованным, мотивированным", - заявил Куликов.

Адвокаты воспользовались правом на ответную реплику, чтобы возразить оппонентам. Надежда Ермолаева указала на то, что все шесть счетов, о которых шла речь, «были открыты в марте 2005 года».

«За какие три предыдущих года надо было запрашивать движение по этим счетам?" – обратилась она к гособвинителям.

"Далее, прокурор говорит, что арбитражный управляющий не должен был дожидаться, пока налоговая сообщит ему сведения о счетах, а должен был сам запрашивать. Как? Рассылать по всем банкам страны запросы: нет ли у вас счетов ООО «Дальняя степь»? Или, может быть, налоговая инспекция, где аккумулируется информация по всем счетам, должна была предоставить необходимые сведения?" – спросила адвокат.

Представители обвинения оставили вопросы защиты без ответа.

Суд предоставил последнее слово Долженко. Осужденный лаконично выразил надежду на «справедливый приговор».

Судья назначил вынесение приговора на 23 июня.

Верховный суд Калмыкии не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Александра Долженко на решение Элистинского горсуда, приговорившего бывшего арбитражного управляющего ООО “Дальняя степь” к двум годам лишения свободы.
23.06.2017 Кавказский Узел
Состоялось заседание Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Поволжского округа - Арбитражный судСостоялось заседание Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Поволжского округа    16 июня 2017 года в Арбитражном суде Поволжского округа прошло заседание Научно-консультативного совета по вопросам,
19.06.2017 Арбитражный суд
Арбитражный суд Краснодарского края после почти семи лет слушаний прекратил производство по делу о банкротстве ООО "РУСТ-Инвест"  - собственника кубанской агрофирмы "Новая жизнь".
17.06.2017 Кавказский Узел
На Набережной в Астрахани горел жилой дом - Астрахань FMЧП произошло в Ленинском районе Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
17.08.2017 Астрахань FM
В Астраханской области из-за детской шалости сгорел заброшенный дом - Punkt-a.infoВчера, 16 августа, в 09:19 в поселке Стеклозавод Приволжского района загорелся заброшенный дом.
17.08.2017 Punkt-a.info
Завод "Лотос" вдвое снизил чистый убыток - Punkt-a.infoАО "Судостроительный завод "Лотос" в первом полугодии 2017 года получило чистый убыток в размере 89 млн рублей, что в 1,9 раза меньше, чем в первом полугодии 2016 года.
17.08.2017 Punkt-a.info
Вскрылись новые факты фантомных семинаров для Минэка за 700 тысяч - Punkt-a.infoВ рамках расследования уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Центр образования и туризма «ТАИС» выявлено еще три эпизода мошенничества.
17.08.2017 Punkt-a.info
Исполняющая обязанности директора Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа в Астрахани обвинена в получении денег от абитуриента.
17.08.2017 Кавказский Узел
Восемь улиц Астрахани останутся сегодня без света - Punkt-a.infoСегодня для проведения плановых ремонтных работ и реконструкции энергообъектов отключат свет по ряду адресов.
17.08.2017 Punkt-a.info
Астраханец, продававший алкоголь без лицензии, пытался откупиться от полиции - Астрахань FMОбвинительное заключение по уголовному делу в отношении астраханца, который обвиняется в даче взятки сотруднику полиции за совершение заведомо незаконных бездействий, уже утверждено прокуратурой.
17.08.2017 Астрахань FM
В Астрахани и.о. директора рыбопромышленного колледжа обвиняется в получении взятки - Астрахань FMКак установило следствие, в июле этого года молодой человек обратился к сотруднице учебного заведения.
17.08.2017 Астрахань FM
Обвиняемый в краже Владимир Корбаков, а также проходящий по одному их эпизодов дела Арсен Мнацаканян рассказали подробности своего задержания и пыток.
17.08.2017 Кавказский Узел
Подземные толчки зафиксированы сегодня ночью в Самухском районе Азербайджана.
17.08.2017 Кавказский Узел
Суд в Баку отказался рассмотреть жалобу на пытки замглавы движения "Мусульманское единство" Аббаса Гусейнова.
17.08.2017 Кавказский Узел
По дорогам Астрахани гуляет осел - Газета Волгасамый настоящий: с ушами и хвостом Вчера, 16 августа в Советском районе Астрахани по проезжей части шёл ослик.
17.08.2017 Газета Волга
Восемь улиц Астрахани останутся сегодня без света - Punkt-a.infoСегодня для проведения плановых ремонтных работ и реконструкции энергообъектов отключат свет по ряду адресов.
17.08.2017 Punkt-a.info
Вскрылись новые факты фантомных семинаров для Минэка за 700 тысяч - Punkt-a.infoВ рамках расследования уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Центр образования и туризма «ТАИС» выявлено еще три эпизода мошенничества.
17.08.2017 Punkt-a.info
Группа астраханцев придумала, как экономить на газе - Газета Волга
Группа астраханцев придумала, как экономить на газе
Правда незаконным путем В Астрахани задержали пятерых человек, которые продавали газовые приборы учета, позволяющие не платить за услугу, считают правоохранители.
Газета Волга
В Астраханской области пьяный парень покусал полицейского - Газета Волга
В Астраханской области пьяный парень покусал полицейского
Вампиры среди нас Пьяный 19-летний астраханец покусал стража порядка, который вел его в отделение.
Газета Волга
В Астраханском селе из-за брошенной сигареты сгорел торговый центр - Газета Волга
В Астраханском селе из-за брошенной сигареты сгорел торговый центр
В селе Пришиб Пожар занялся в три часа ночи в селе Пришиб Астраханской области.
Газета Волга
Театральный дворик приглашает астраханцев и гостей города - Министерство культурыПосле заслуженного отдыха труппа Астраханского театра кукол приступила к репетициям.
16.08.2017 Министерство культуры
Астраханские пенсионеры отметили 5-летний юбилей театральной студии - Министерство соцразвития и трудаВ Кировском комплексном центре социального обслуживания театральная студия «Ариза» отметила свой юбилей.
17.08.2017 Министерство соцразвития и труда
Исправительную колонию №2 посетил представитель картинной галереи имени П.М Догадина - УФСИН по Астраханской областиИсправительную колонию №2 впервые посетили представитель  Астраханской Государственной картинной галереи имени П.М.
17.08.2017 УФСИН по Астраханской области
Астраханские чиновники решили судьбу памятника Ленину - Газета Волга
Астраханские чиновники решили судьбу памятника Ленину
Васильевич Ильича не потеснит Памятник Ленина заменить памятником Ивану Грозному предложили астраханские монархисты из общественной организации   «Великая Русская Империя» в июне этого года.
Газета Волга
Молодых астраханских музыкантов приглашают принять участие в фестивале патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» - Газета Волга
Молодых астраханских музыкантов приглашают принять участие в фестивале патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»
Стартует регистрация на ежегодный всероссийский молодёжный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», который создаёт условия для реализации молодых людей, формирует профессиональные творческие сообщества,
Газета Волга
Астраханский дуб с загадочной судьбой может стать главным деревом Европы - Газета Волга
Астраханский дуб с загадочной судьбой может стать главным деревом Европы
И всей России Много лет считалось, что дуб черешчатый, который растёт на улице Генерала Герасименко в Кировском районе Астрахани, посадил великий реформатор Петр1.
Газета Волга
Новости спорта - Володарский районВ минувший четверг 10 августа на территории стадиона п.Володарский состоялся турнир по футболу среди юношей 2009 г., посвященный празднику День физкультурника.
17.08.2017 Володарский район
Анатолий Скоробогатов: «Сборной России U-17 не хватает лидера на ЧЕ» - Министерство физической культуры и спортаЖенская сборная России (гандболистки не старше 17 лет) не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в словацком городе Михаловце.
17.08.2017 Министерство физической культуры и спорта
С 18-го по 30 июля 2017 года в Турции, в городе Самсун, прошли Сурдлимпийские игры.
17.08.2017 КПРФ
Илья Авербух везет в Астрахань две фуры льда - Газета Волга
Илья Авербух везет в Астрахань две фуры льда
И олимпийских чемпионов фигурного катания Два огромных грузовика с ходильными установками приедут в Астрахань, чтобы наморозить площадку объемом три тысячи квадратных метров для организации шоу «Ледниковой период»,
Газета Волга
Астраханец рассказал, как переплыл Босфор - Газета Волга
Астраханец рассказал, как переплыл Босфор
Путь из Азии в Европу он преодолел вплавь за час с небольшим 39-летний программист из Астрахани Егор Савочкин прочитал о Bosphorus Cross-Continental Swimming Race — одном из самых популярных заплывов в мире — в прошло
Газета Волга
«Волгарь» победил в Подмосковье и вернулся в тройку лидеров - Газета Волга
«Волгарь» победил в Подмосковье и вернулся в тройку лидеров
Химки — Волгарь 0:1 «Волгарь» вчера вечером одержал первую победу на выезде в нынешнем сезоне — над подмосковными «Химками».
Газета Волга
JPG Файл - УМВД по Астраханской областиОрганами дознания УМВД России по г. Астрахань возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотического средства.
17.08.2017 УМВД по Астраханской области
  Пристальное внимание специализированной прокуратурой уделялось вопросам соблюдения законодательства о промышленной безопасности, природоохранного и трудового законодательства на опасных производственных объектов,
17.08.2017 Прокуратура Астраханской области
В Астрахани, при попытке кражи из магазина, полиция задержала жителя Омска - Ast-News.RuВ продовольственном магазине, расположенном в Ленинском районе, один из посетителей открыто похитил несколько банок кофе и выбежал на улицу.
17.08.2017 Ast-News.Ru
Наряд вневедомственной охраны прибыл в продовольственный магазин, расположенный в Ленинском районе, в котором сработала «тревожная» кнопка.
17.08.2017 УМВД по Астраханской области
Пожар произошел 16 августа в поселке Стеклозавод (Приволжский район) Какая-то эпидемия детских шалостей с огнем охватила Астраханскую область — так, 15 августа они спалили гараж и две хозпостройки в поселке Ильинка .
17.08.2017 Astrakhan.Site