Новости города БезФормата.Ru
Астрахань
Главные новости
 
Задать вопрос?

Обвинение предъявило новые доказательства по делу Долженко

Верховный суд Калмыкии завершил слушания по апелляционной жалобе на приговор бывшему управляющему ООО "Дальняя степь" Александру Долженко, осужденному по обвинению в пособничестве преднамеренному банкротству компании. Оглашение решения суда назначено на 23 июня.

Как писал " Кавказский узел ", 6 апреля Элистинский горсуд признал бывшего управляющего ООО "Дальняя степь" Александра Долженко виновным  в пособничестве преднамеренному банкротству компании и приговорил его к двум годам лишения свободы. 8 июня Верховный суд Калмыкии приступил к рассмотрению апелляционной жалобы на приговор.

По версии следствия, Долженко находился в сговоре с гендиректором "Дальней степи", главой Hermitage Capital Уильямом Браудером - британским бизнесменом, который владел акциями "Газпрома" и был заочно осужден в России на девять лет.  Сам Долженко вину не признал. На судебном заседании 16 марта подсудимый заявил о  политическом характере дела .

Верховный суд Калмыкии закончил рассмотрение дела Александра Долженко. 19 июня защита допросила в качестве свидетеля сотрудника УФНС по Калмыкии, 20 июня состоялись прения сторон. Интересы Долженко представляли адвокаты Алауди Мусаев и Надежда Ермолаева. Осужденный большую часть времени участвовал в процессе посредством видеосвязи, однако по просьбе защитников во второй половине дня 20 июня его доставили в зал суда, передал корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на заседаниях.

Свидетель перечислил четыре претензии ФНС к Долженко

19 июня в начале заседания судья сообщил, что в УФНС по Калмыкии на просьбу суда предоставить сведения о запросе Долженко в инспекцию ФНС России по делу о банкротстве ООО «Дальняя степь», ответили, что такого запроса у них нет. Защита попросила приобщить к делу «копию запроса, который не может найти руководитель УФНС».

Суд удовлетворил ходатайство, после чего стороны перешли к допросу свидетеля – замначальника отдела обеспечения процедуры банкротства УФНС по Калмыкии Санала Мутулова , инициировавшего процедуру банкротства ООО «Дальняя степь».

Допрос свидетеля длился 2,5 часа. Главным образом защиту интересовало, в чем именно заключалось "ненадлежащее выполнение обязанностей арбитражного управляющего". В итоге Мутулов сформулировал четыре пункта: Долженко, по его словам, "не запросил в ФНС информацию по закрытым счетам, в частности, по банку HSBC; не запросил в банках информацию о движении денежных средств по счетам за три года, предшествующих процедуре банкротства ООО «Дальняя степь»; не принял мер, чтобы в судебном порядке обязать контролирующие органы или руководителя ООО «Дальняя степь» предоставить документы по имуществу, и не обратился с иском о привлечении к субсидиарной ответственности должника".

Процедура банкротства в отношении "Дальней степи" началась 7 августа 2006 года, и Долженко был назначен в компании управляющим. Компания не могла расплатиться с кредиторами из-за того, что, как выявила налоговая инспекция, в период с октября 2004 года по декабрь 2004 года из нее были выведены активы на сумму 2,891 миллиарда рублей.

Защита попросила исследовать запрос в налоговую службу, который был приобщен к материалам в начале судебного заседания. Суд удовлетворил ходатайство.

Согласно оглашенному документу, Долженко попросил ФНС направить ему справку о наличии в ООО «Дальняя степь» расчетных и иных счетов в банках и других кредитных учреждениях по состоянию на дату получения настоящего запроса.

Адвокат Алауди Мусаев отметил противоречие между этим документом и показаниями потерпевшего, представителя ФНС.

"Нам потерпевший сказал, что Долженко запросил в налоговой информацию о шести счетах. Теперь мы видим, что он запрашивал все счета. Два документа, которые были приобщены к запросу, свидетельствуют, что налоговая инспекция сообщила моему заявителю, что имеется всего шесть счетов. А потом уже следствие приобщило другие счета, которые ранее были укрыты от арбитражного управляющего", - заявил адвокат и спросил у Мутулова, почему налоговая служба "не предоставила данные о закрытых счетах".

Свидетель сказал, что не может «отвечать за инспекцию», потому что он «работал в управлении». При этом сотрудник УФНС предположил, что «Долженко неправильно сформулировал запрос, поэтому инспекция дала информацию только по открытым счетам».

На вопрос адвоката, где арбитражный управляющий должен был искать данные о закрытых счетах, свидетель ответить не смог.

Защита попросила суд приобщить к материалам дела запросы Долженко в адрес руководителей Международного московского банка и Дальневосточного регионального банка, в которых было открыто по три счета "Дальней степи", а также ответы на эти запросы. Кроме того, суду были представлены запросы руководителям ООО «Дальняя степь».

"Один из аргументов обвинения – в банки не направлялись запросы о наличии счетов и движении по этим счетам. Мы представили два запроса и ответы из банков о том, что в 2005 году, за год до прихода Долженко, все деньги оттуда были выведены. Следующий аргумент [обвинения] – арбитражный управляющий не направлял запросы в адрес учредителей и руководителя ООО «Дальняя степь». Запросы по двум адресам были направлены руководителю Черкасову и еще по двум адресам – Шашуа. И еще один аргумент – не было запросов об имуществе фирмы. Соответствующие запросы и ответы мы тоже приобщили", - резюмировал адвокат Мусаев.

Мутулов возразил, что для финансового анализа нужно отразить движение денежных средств по счетам и арбитражный управляющий должен был запросить информацию за три года, предшествующих процедуре банкротства.

Мусаев поинтересовался у свидетеля, почему тот утвердил финансовый анализ, "если там была информация не по всем счетам".

"Возможно, просмотрел", - ответил сотрудник УФНС.

Адвокат спросил, согласовал ли Мутулов результаты голосования на собрании кредиторов со своим руководителем, и утвердил ли руководитель эти результаты. На оба вопроса свидетель ответил утвердительно.

После допроса свидетеля защита Долженко попросила прослушать аудиозапись заседания Элистинского горсуда, «чтобы сравнить ее с протоколом». Судья отклонил ходатайство, пояснив, что «аудиозапись велась без уведомления суда».

Тогда адвокаты предложили запросить аудиозапись в горсуде. Это ходатайство суд удовлетворил, объявив перерыв до 20 июня.

Обвинение предъявило новые доказательства

На заседании 20 июня судья зачитал полученный ответ из Элистинского горсуда, согласно которому, аудиозапись судебного заседания не велась по техническим причинам. Адвокаты предложили запросить черновики стенографических записей. Судья согласился, но после телефонных переговоров с представителями Элистинского суда выяснилось, что черновиков в горсуде тоже нет.

С вопросами к Долженко обратилась сторона обвинения. Прокурор поинтересовался, были ли еще какие-либо запросы, адресованные Черкасову, помимо приобщенного защитой.

Получив отрицательный ответ, гособвинитель попросил суд приобщить к делу «новые доказательства, полученные уже после приговора Элистинского горсуда»: протокол допроса нынешнего конкурсного управляющего «Дальней степи» Кирилла Ноготкова, а также «письмо-запрос Долженко, два ответа Черкасова и еще один запрос, адресованный Черкасову, и ответ на него».

Ознакомившись с документами, защита не стала возражать, поскольку их приобщение, как отметил Мусаев, «прямо указывает на фальсификацию доказательств».

При этом адвокаты Долженко согласились исследовать документы только в присутствии их доверителя. Суд объявил перерыв, чтобы доставить осужденного в зал заседаний.

Согласно зачитанному протоколу, допрос Ноготкова состоялся 18 мая. Конкурсный управляющий «Дальней степи» пояснил следователю на допросе, что предъявленных запросов Долженко и ответов Черкасова нет «в материалах банковского дела», поскольку эта переписка в «отсутствие дальнейших действий по обращению в банк HSBC указывает на недобросовестное отношение к исполнению своих обязанностей» со стороны его предшественника.

«Также указанные письма свидетельствуют о полнейшем взаимоотношении между лицами, контролировавшими ООО «Дальняя степь», и Долженко, что он отрицал на судебном заседании», - подчеркнул Ноготков.

При этом он обратил внимание следствия «на отсутствие оригиналов данных писем, а также документов, подтверждающих их получение и отправку, и исключительное качество и четкость текстов данных документов». «Эти письма выглядят, как новые. Указанные признаки в своей совокупности, по моему мнению, могут свидетельствовать об их фальсификации и изготовлении в настоящее время», - сказал Ноготков.

Александр Долженко усомнился в подлинности документов. "Я отправлял единственный запрос Черкасову, на который не получил ответ", - заявил он.

Долженко рассказал о принуждении к признанию

Алауди Мусаев попросил Долженко рассказать, "как он познакомился с сотрудниками полиции и спецслужб".

Осужденный рассказал, что 23 июля 2015 года за ним приехали «молодые люди спортивного телосложения», которые убедили его проехать с ними в управление силовой структуры. В кабинете, добавил Долженко, его ждали «плохой и хороший следователь», которые пояснили, что «нужно возродить «Дальнюю степь», чтобы иметь возможность арестовать счета Браудера».

Дело Браудера, одним из эпизодов которого является дело о преднамеренном банкротстве компании "Дальняя степь", получило широкую известность после смерти в российской тюрьме одного из обвиняемых, юриста Сергея Магнитского. Браудер обвинил российские власти в покрывательстве преступлений. После этого Европарламент проголосовал за введение санкций против всех, кто имел отношение к преследованию юриста, а швейцарские банки арестовали их счета. В США в декабре 2012 года был принят "закон Магнитского", которому в декабре 2016 года был придан глобальный статус. Он позволяет вносить в санкционные списки США граждан любых стран, которые, по мнению США, "ответственны за внесудебные убийства, пытки или любые другие действия, которые нарушают права человека".

«Я спросил: кто такой Браудер? Это нехороший человек, говорят, который нанес много вреда нашей стране. Ты как патриот должен дать показания, что ты халатно провел банкротство «Дальней степи» и тебе обещали заплатить деньги. Ну а не будешь патриотом – десять лет тебе гарантируем», - рассказал Долженко.

По его словам, «допрос длился 10 часов». «В конце они сказали: даем тебе время еще подумать – и отправили в следственный изолятор на двое суток. Когда на видео снимали мое «признание», я попросили следователя, чтобы мои «показания» напечатали на листе бумаги и держали передо мной, чтобы я не ошибся», - сказал суду Александр Долженко.

Комментариями от представителей силовых структур относительно слов Долженко "Кавказский узел" пока не располагает.

Обвинители попросили оставить приговор Долженко в силе

После того, как стороны перешли к прениям, адвокат Надежда Ермолаева заявила, что «обжалуемый приговор был вынесен с грубыми нарушениями уголовного и уголовно-процессуального кодексов». «Нарушения уголовного закона выразилось прежде всего в принципе действия закона во времени», - уточнила она, обратив внимание суда на то, что обвинения, которые были предъявлены Долженко, "основаны на действующей редакции 196 статьи УК РФ, а не на той редакции, которая действовала в 2006-2007 годах".

Кроме того, по ее словам, судом первой инстанции «не были установлены признаки состава преступления «преднамеренное банкротство».

«И в предыдущих, и в действующей редакциях обязательным признаком, объективной стороной преступления было совершение действий руководителем юридического лица, которые привели к неплатежеспособности. Основываясь на материалах дела, мы утверждали, что неспособность удовлетворить требования кредиторов наступила к 31 марта 2005 года. То есть к тому моменту преступление «преднамеренное банкротство» уже было совершено. А Долженко возникает в этом деле 26 сентября 2006 года – как минимум через полтора года после наступления неплатежеспособности ООО «Дальняя степь». Однако Элистинский городской суд посчитал это обстоятельство несущественным», - сказала Ермолаева.

Эти обстоятельства, по ее мнению, «исключают наличие совместного умысла, что является обязательным признаком соучастия в преступлении».

"Не мог мой доверитель сформировать совместный умысел в преднамеренном банкротстве в тот момент, когда у других соучастников этот умысел уже был окончен", - пояснила адвокат.

Кроме того, продолжила она, «в 2006-м закон не прописывал детально полномочия арбитражного управляющего». «Глава «Оспаривание сделок» появилась только в 2012 году, а статья «Полномочия арбитражного управляющего» была дополнена в 2008-м поправками, которые начали действовать в 2009 году», - отметила Ермолаева.

Приговор Элистинского горсуда "нельзя назвать правосудным", заявил суду Алауди Мусаев. "Там, например, указывается: «с достоверностью можно утверждать, что Долженко ввел в заблуждение [представителя ФНС] Максимову на первом заседании кредиторов». Основа обвинения. Но допрошенная здесь Максимова сказала нам, что она этого суду не говорила", - напомнил адвокат.

По его словам, защита опровергла доводы «одного из ключевых свидетелей обвинения – господина Мутулова».

Прокурор Вера Чубанова согласилась с доводами защиты в том, что «Долженко приступил к исполнению обязанностей арбитражного управляющего в тот момент, когда в ООО «Дальняя степь» не было никаких активов».

«Да, действительно, в апелляционной инстанции мы рассматривали запросы Долженко, где ему говорят, что на счетах в банках ничего нет. Разницы нет – восемь было счетов или шесть. Дело не в этом. Он должен был сделать запросы за три предыдущих года. И в редакции закона 2007 года говорилось, что арбитражный управляющий имел полномочия и обязан был делать запросы за три предыдущих года. Причем самостоятельно, а не с подачи налоговых органов. В этом суть. Он запросил информацию о состоянии счетов на настоящий период. Почему Долженко не сделал запрос о счетах банка HSBC? Какой он сделал запрос, такой и получил ответ», - сказала Чубанова.

Прокурор заявила, что "виновность Долженко установлена" и попросила суд оставить приговор без изменений.

Ее коллега из Генпрокуратуры Алексей Куликов добавил, что, на его взгляд, «на протяжении всего процесса у стороны защиты не было каких-либо серьезных претензий к предъявленным доказательствам».

"Все доводы защиты были связаны с оценкой политической ситуации, действий сотрудников налоговой, правоохранительных органов. Я не считаю возможным комментировать эти доводы, поскольку они не вменялись в вину Долженко и не могли быть предметом исследования судебного заседания. Считаю приговор законным, обоснованным, мотивированным", - заявил Куликов.

Адвокаты воспользовались правом на ответную реплику, чтобы возразить оппонентам. Надежда Ермолаева указала на то, что все шесть счетов, о которых шла речь, «были открыты в марте 2005 года».

«За какие три предыдущих года надо было запрашивать движение по этим счетам?" – обратилась она к гособвинителям.

"Далее, прокурор говорит, что арбитражный управляющий не должен был дожидаться, пока налоговая сообщит ему сведения о счетах, а должен был сам запрашивать. Как? Рассылать по всем банкам страны запросы: нет ли у вас счетов ООО «Дальняя степь»? Или, может быть, налоговая инспекция, где аккумулируется информация по всем счетам, должна была предоставить необходимые сведения?" – спросила адвокат.

Представители обвинения оставили вопросы защиты без ответа.

Суд предоставил последнее слово Долженко. Осужденный лаконично выразил надежду на «справедливый приговор».

Судья назначил вынесение приговора на 23 июня.

Верховный суд Калмыкии не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Александра Долженко на решение Элистинского горсуда, приговорившего бывшего арбитражного управляющего ООО “Дальняя степь” к двум годам лишения свободы.
23.06.2017 Кавказский Узел
Состоялось заседание Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Поволжского округа - Арбитражный судСостоялось заседание Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Поволжского округа    16 июня 2017 года в Арбитражном суде Поволжского округа прошло заседание Научно-консультативного совета по вопросам,
19.06.2017 Арбитражный суд
Арбитражный суд Краснодарского края после почти семи лет слушаний прекратил производство по делу о банкротстве ООО "РУСТ-Инвест"  - собственника кубанской агрофирмы "Новая жизнь".
17.06.2017 Кавказский Узел
Связаться с чеченским певцом Зелимханом Бакаевым в течение суток после появления в сети видеозаписи, на которой он сообщает о пребывании в Германии, не удалось, заявили "Кавказскому узлу" его знакомые.
26.09.2017 Кавказский Узел
Под Астраханью ищут утонувшего мужчину - Газета ВолгаУтонул на рыбалке В Астраханской области продолжаются поиски 55-летнего мужчины, который утонул на рыбалке.
26.09.2017 Газета Волга
Волгоградский облсуд смягчил меру пресечения Алексею Волкову, приняв во внимание его здоровье.
25.09.2017 Кавказский Узел
В Астраханской области на минувшей неделе на глазах очевидцев утонул мужчина.
25.09.2017 Астрахань.Ру
Видеозапись, на которой чеченский певец Зелимхан Бакаев признается, что находится в Германии, является плохо срежиссированной и постановочной,
25.09.2017 Кавказский Узел
Один из лидеров незаконных вооружённых формирований на Северном Кавказе, последний президент самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия (2006—2007).
25.09.2017 Кавказский Узел
Ширванский апелляционный суд оставил в силе приговор богослову Сардару Бабаеву, осужденному на три года заключения за нарушение требований ведения религиозных церемоний.
25.09.2017 Кавказский Узел
В центре чеченской столицы из нескольких зданий из-за анонимных звонков о минировании эвакуированы люди.
25.09.2017 Кавказский Узел
К поискам 15-летней девушки, о пропаже которой заявила 24 сентября бабушка, привлечены волонтеры и полиция, сообщило сегодня следственное управление СК России по Ставропольскому краю.
25.09.2017 Кавказский Узел
В больнице скончалась женщина, пострадавшая при пожаре на нефтебазе в городе Сунжа, заявил сегодня информированный источник в экстренных службах.
25.09.2017 Кавказский Узел
Три жителя Аргуна, житель Грозного и уроженец Ачхой-Мартановского района Чечни заподозрены в незаконном изготовлении и обороте оружия, заявило сегодня МВД.
25.09.2017 Кавказский Узел
Под Астраханью ищут утонувшего мужчину - Газета ВолгаУтонул на рыбалке В Астраханской области продолжаются поиски 55-летнего мужчины, который утонул на рыбалке.
26.09.2017 Газета Волга
Связаться с чеченским певцом Зелимханом Бакаевым в течение суток после появления в сети видеозаписи, на которой он сообщает о пребывании в Германии, не удалось, заявили "Кавказскому узлу" его знакомые.
26.09.2017 Кавказский Узел
В центре Астрахани маршрутка врезалась в столб - Punkt-a.infoКак сообщают очевидцы в паблике "Типичная Астрахань", сегодня днём маршрутка №1с врезалась в фонарный столб.
24.09.2017 Punkt-a.info
Астраханский курсант рассказал о том как в Краснодаре искали каннибалов - Газета Волга
Астраханский курсант рассказал о том как в Краснодаре искали каннибалов
В военном училище Страшная новость из Краснодара распространилась по всей стране — в южном городе орудовала банда каннибалов, наши коллеги из службы информации Астрахань 24 узнали подробности.
Газета Волга
Полиция ищет лжесоцработников и мошенников-медиков, которые обворовывают пожилых астрахнцев - Газета Волга
Полиция ищет лжесоцработников и мошенников-медиков, которые обворовывают пожилых астрахнцев
Пострадали две пенсионерки Полиция Астрахани расследует уголовные дела, возбужденные по обращению трех пенсионеров, сообщает управление МВД РФ по региону.
Газета Волга
В Астрахани легковушка врезалась в грузовое авто, которое ремонтировало дорогу - Газета Волга
В Астрахани легковушка врезалась в грузовое авто, которое ремонтировало дорогу
Есть пострадавшие Это произошло на выходных в Астрахани на общегородской транзитной магистрали непрерывного движения.
Газета Волга
Астраханец хочет снять фильм о Курмангазы - Газета ВолгаПриключенческая история о жизни композитора Наш земляк кинорежиссер Карл Исабеков собирается снять художественный фильм о великом кюйши Курмангазы Сагырбаеве.
25.09.2017 Газета Волга
Воспитанников  астраханских социальных учреждений знакомят с историей родного края - Министерство соцразвития и трудаВ юбилейный год празднования 300-летия со дня образования Астраханской губернии для жителей региона организуется множество мероприятий, в рамках которых они знакомятся  с историей,
25.09.2017 Министерство соцразвития и труда
Впервые в Астрахани прошёл Всероссийский фестиваль эстрадно-циркового искусства - Ast-News.RuВ Доме офицеров Каспийской флотилии 19 сентября стартовал Второй Всероссийский фестиваль эстрадно-циркового искусства "Магия иллюзии и смеха", проводимого Театром мимики и жеста ВОГ,
25.09.2017 Ast-News.Ru
Осень и зима для астраханских театралов будет жаркой - Газета Волга
Осень и зима для астраханских театралов будет жаркой
  Астраханские театры — участники проекта «Большие гастроли» Четыре года в России успешно реализуется самый крупномасштабный федеральный проект за последние полвека «Большие гастроли».
Газета Волга
Увлеченные искусством
В центре села Татарская Башмаковка 16 сентября состоялся большой праздничный концерт «Шире круг»,
Приволжская газета
«Тебе, моя губерния!»
Петр Великий одним из первых не только оценил могучий потенциал региона в дельте Волги и его геополитическую ценность, но немедля поставил эти очевидные преимущества на службу России,
Приволжская газета
Активное изображение - Администрация Енотаевского района25 сентября Енотаевский район принимает эстафету у Черного яра. Юбилейный фолиант уже путешествует по Астраханской области 25 сентября в 10 часов утра книгу встретят никольчане.
25.09.2017 Администрация Енотаевского района
Гандбол, пейнтбол, футбол и другие виды спорта ждут своих болельщиков на соревнованиях в Астрахани! - Ast-News.RuПлан спортивных мероприятий, проводимых в Астраханской области с 25 сентября по 01 октября 2017 г.   № Наименование Сроки проведения Место 1.
25.09.2017 Ast-News.Ru
В гандбольной семье пополнение - Министерство физической культуры и спортаВчера во Дворце спорта гандбольного клуба «Заря Каспия» состоялся традиционный спортивный праздник СШОР им.
25.09.2017 Министерство физической культуры и спорта
Астраханским болельщикам предлагают купить билеты на Чемпионат мира по футболу-2018 - Газета Волга
Астраханским болельщикам предлагают купить билеты на Чемпионат мира по футболу-2018
Почем нынче мундиаль 14 сентября началась продажа билетов на чемпионат мира по футболу-2018, который пройдет в России.
Газета Волга
Марафон к 300-летию губернии поддержали взрослые…
Марафон «Здоровая губерния» направлен на профилактику асоциальных явлений среди молодёжи.
Приволжская газета
Не пропустите: 1/16 финала Кубка России, «Волгарь» — «Ростов»! - Газета Волга
Не пропустите: 1/16 финала Кубка России, «Волгарь» — «Ростов»!
Уже на следующей неделе главный футбольный клуб астраханского региона продолжит борьбу за Кубок России.
Газета Волга
JPG Файл - УМВД по Астраханской областиВ субботу в 10 часов 30 минут на общегородской транзитной магистрали непрерывного движения г. Астрахани 36-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», двигаясь со стороны улицы Автозаправочная в сторону улицы Латышева,
25.09.2017 УМВД по Астраханской области
JPG Файл - УМВД по Астраханской областиВчера в 16 часов 20 минут на площади Шаумяна водитель автомобиля «Ford Focus» при развороте не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся со встречного направления микроавтобусом.
25.09.2017 УМВД по Астраханской области
v-astraxani-rabotnika-upravlyayushhej-kompanii-pyrnuli-nozhom - Газета ВолгаЗарезал из-за имущества 8,5 лет тюрьмы получил астраханец за убийство брата жены.
25.09.2017 Газета Волга
В центре Астрахани маршрутка врезалась в столб - Punkt-a.infoКак сообщают очевидцы в паблике "Типичная Астрахань", сегодня днём маршрутка №1с врезалась в фонарный столб.
24.09.2017 Punkt-a.info
На 5-й Зеленгинской из окна второго этажа выпала женщина - Ast-News.RuВ Астрахани на улице 5-ая Зеленгинская. 31-летняя женщина упала со второго этажа многоэтажки и получила черепно-мозговую травму.
25.09.2017 Ast-News.Ru