Банк РФ отозвал лицензию у кредитной организации "Сулак" в Дагестане

Сегодня Банк России отозвал лицензия на осуществление банковских операций у Кизилюртовской расчетной небанковской кредитной организации "Сулак", сообщает департамент внешних и общественных связей Банка РФ, отмечая, что в последнее время организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом финансов за рубеж.

Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято в связи с неоднократным нарушением организацией в течение года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Представители ООО "Сулак" не направляли своевременно в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и на протяжении последних месяцев кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, говорится в сообщении на сайте Центробанка России.

В настоящее время в кредитную организацию назначена временная администрация, полномочия ее исполнительных органов приостановлены.

Согласно данным сайта "Банки.ру" ООО "Кизилюртовская Расчетная небанковская кредитная организация "Сулак" до 10 марта 2010 года работала как банк "Сулак" (ООО "Кизилюртовский коммерческий банк "Сулак"), в настоящее время имеет активы в сумме 41 604 тыс. рублей.

Комментариями представителей ООО "Сулак" " Кавказский узел " не располагает.

Напомним,  21 января этого года Центробанк  объявил об отзыве лицензии у дагестанского банка "Экспресс". 7 декабря 2012 года Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого "Трастового банка" , зарегистрированного в Махачкале. 26 ноября была отозвана лицензия на осуществление банковских операций  у банка "Дербент-кредит" , а 2 ноября - у дагестанского "Трансэнергобанка" .

 
По теме
В астраханском «Водоканале» пояснили, что за «нечистые» воды сливаются в Волгу - Газета Волга Ответ на жалобы в соцсетях Часть технологического процесса — так в астраханском «Водоканале» назвали факт слива «нечистых» вод в Волгу, который зафиксировали на видео астраханцы в районе Комсомольской набережной.
25.09.2018
В астраханском центре «Коррекция и развитие» начала свою работу очередная профессиональная стажировочная площадка - Министерство соцразвития и труда Дан старт очередной профессиональной стажировочной площадке на базе научно-практического центра реабилитации детей «Коррекция и развитие».
25.09.2018
 
JPG Файл - УМВД по Астраханской области Вчера в 15 часов 10 минут на 144-м километре трассы «Волгоград - Астрахань» водитель автомобиля «Volkswagen Amarok», двигаясь в сторону областного центра,
25.09.2018 УМВД по Астраханской области
Специально к фестивалю астраханская мастерица вышила пять картин лентами По итогам отборочного тура в финале Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного искусства «Руками женщин» Астраханскую область представит М
23.09.2018 Газета Волга
В Приволжском районе дружно живут русские, татары, казахи, туркмены, ногайцы и многие другие национальности, уважая традиции и обычаи друг друга.
21.09.2018 Приволжская газета
РЦСП «КАСПИЙ» АКТИВНО ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В СПОРТМЕРОПРИЯТИЯХ ВУЗОВ - Министерство физической культуры и спорта Региональный центр спортивной подготовки по гребным видам спорта «Каспий» ведет активную работу с колледжами и ВУЗами региона, развивая сообщество спортсменов-студентов «Студенческая гребная лига».
25.09.2018 Министерство физической культуры и спорта
Об ограничении продажи алкоголя - Администрация города В связи с проведением футбольного матча 1/16 финала «Олимп Кубок России» 26 сентября с 12.00 до 22.00 будет ограничена продажа алкогольной продукции на территории от Центрального стадиона (ул.
25.09.2018 Администрация города
Сандал прокомментировал министр образования и науки региона Все руководство школы села Алтынжар в Астраханской области, а также учитель рисования, допустившие некорректное обращение с учеником, уволены,
25.09.2018 Газета Волга
Читайте в номере (№ 70, вторник,25 сентября 2018 года) Почему бродячие коровы самые опасные у нас в России О затянувшемся решении проблемы безхозных животных,
25.09.2018 Газета Волга