Новости города БезФормата.Ru
Астрахань
Главные новости
 
Задать вопрос?

Жители Кабардино-Балкарии задержаны за незаконную обналичку 100 млн рублей

Группа лиц, обналичившая более 100 миллионов рублей, задержана полицейскими по подозрению в незаконной банковской деятельности, заявило МВД по Кабардино-Балкарии.

Как сообщал " Кавказский узел ", 7 июня полицейские республики заявили о задержании шести жителей Кабардино-Балкарии,  подозреваемых в незаконных финансовых операциях . Участники организованной группы находятся под подпиской о невыезде, их доход от незаконной деятельности превысил 48 млн рублей, заявили в ГУ МВД России по СКФО.

"По данным оперативников, группа в составе одиннадцати жителей республики с 2016 года занималась противоправной деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств. С использованием подконтрольных расчетных банковских счетов, зарегистрированных на более 110 обществ с ограниченной ответственностью, индивидуальных предпринимателей и физических лиц злоумышленники незаконно обналичили более 100 млн рублей", - сообщается 22 июня на сайте МВД по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, в арендуемых офисных и жилых помещениях проведены десятки обысков, изъяты бухгалтерские документы и вещественные доказательства. В отношении участников группы возбуждено уголовное по п. "а" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), санкции которой предусматривают, в том числе, лишение свободы сроком до семи лет.

В отношении одной из подозреваемых - 35-летней жительницы Нальчика, которая, по данным следствия, является организатором группировки, - избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в МВД.

Комментариев от подозреваемых и их представителей относительно данных МВД не поступало.

Направлено в суд уголовное дело в отношении троих жителей Волжского, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом порядка 6 миллионов рублей.
14.07.2017 Кавказский Узел
Бывший начальник отдела банковского учреждения в Чечне обвинен в том, что продавал банковские карты, через которые впоследствии были незаконно обналичены 189 миллионов рублей.
12.07.2017 Кавказский Узел
В Чечне расследуется уголовное дело об обналичивании более 411 млн рублей через счета около 500 человек.
29.06.2017 Кавказский Узел
Паромщик без лицензии "наработал" на 17 миллионов - Ast-News.RuПо факту незаконного предпринимательства следственным отделом Астраханского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело.
28.06.2017 Ast-News.Ru
По дорогам Астрахани гуляет осел - Газета Волгасамый настоящий: с ушами и хвостом Вчера, 16 августа в Советском районе Астрахани по проезжей части шёл ослик.
17.08.2017 Газета Волга
Астраханцу грозит до 3 лет тюрьмы за 30 грамм марихуаны - Газета ВолгаМолодой человек пытался выбросить собранную коноплю Патруль полиции задержал 20-летнего астраханца, сообщает сегодня пресс-служба управления МВД РФ по Астраханской области.
17.08.2017 Газета Волга
Новоселье в посёлке Мирный - Администрация Наримановского районасоздано: чтв, 17/08/2017 - 10:40 обновлено: чтв, 17/08/2017 - 10:40 Радостное событие – новоселье, благодаря реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
17.08.2017 Администрация Наримановского района
Группа астраханцев придумала, как экономить на газе - Газета Волга
Группа астраханцев придумала, как экономить на газе
Правда незаконным путем В Астрахани задержали пятерых человек, которые продавали газовые приборы учета, позволяющие не платить за услугу, считают правоохранители.
Газета Волга
В Астраханской области пьяный парень покусал полицейского - Газета Волга
В Астраханской области пьяный парень покусал полицейского
Вампиры среди нас Пьяный 19-летний астраханец покусал стража порядка, который вел его в отделение.
Газета Волга
В Астраханском селе из-за брошенной сигареты сгорел торговый центр - Газета Волга
В Астраханском селе из-за брошенной сигареты сгорел торговый центр
В селе Пришиб Пожар занялся в три часа ночи в селе Пришиб Астраханской области.
Газета Волга
Театральный дворик приглашает астраханцев и гостей города - Министерство культурыПосле заслуженного отдыха труппа Астраханского театра кукол приступила к репетициям.
16.08.2017 Министерство культуры
Астраханские пенсионеры отметили 5-летний юбилей театральной студии - Министерство соцразвития и трудаВ Кировском комплексном центре социального обслуживания театральная студия «Ариза» отметила свой юбилей.
17.08.2017 Министерство соцразвития и труда
Летняя творческая школа для одаренных детей завершила свою работу - Министерство культурыСегодня в Астрахани завершил свою работу международный культурно-социальный проект «Летняя творческая школа для одаренных детей».
16.08.2017 Министерство культуры
Астраханские чиновники решили судьбу памятника Ленину - Газета Волга
Астраханские чиновники решили судьбу памятника Ленину
Васильевич Ильича не потеснит Памятник Ленина заменить памятником Ивану Грозному предложили астраханские монархисты из общественной организации   «Великая Русская Империя» в июне этого года.
Газета Волга
Молодых астраханских музыкантов приглашают принять участие в фестивале патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» - Газета Волга
Молодых астраханских музыкантов приглашают принять участие в фестивале патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»
Стартует регистрация на ежегодный всероссийский молодёжный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», который создаёт условия для реализации молодых людей, формирует профессиональные творческие сообщества,
Газета Волга
Астраханский дуб с загадочной судьбой может стать главным деревом Европы - Газета Волга
Астраханский дуб с загадочной судьбой может стать главным деревом Европы
И всей России Много лет считалось, что дуб черешчатый, который растёт на улице Генерала Герасименко в Кировском районе Астрахани, посадил великий реформатор Петр1.
Газета Волга
Новости спорта - Володарский районВ минувший четверг 10 августа на территории стадиона п.Володарский состоялся турнир по футболу среди юношей 2009 г., посвященный празднику День физкультурника.
17.08.2017 Володарский район
Анатолий Скоробогатов: «Сборной России U-17 не хватает лидера на ЧЕ» - Министерство физической культуры и спортаЖенская сборная России (гандболистки не старше 17 лет) не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в словацком городе Михаловце.
17.08.2017 Министерство физической культуры и спорта
Кубковый матч с «Ротором» пройдёт в Астрахани - ФК ВолгарьВ Доме футбола на Таганке состоялась жеребьевка матчей 1/32 финала Кубка России по футболу.
17.08.2017 ФК Волгарь
Илья Авербух везет в Астрахань две фуры льда - Газета Волга
Илья Авербух везет в Астрахань две фуры льда
И олимпийских чемпионов фигурного катания Два огромных грузовика с ходильными установками приедут в Астрахань, чтобы наморозить площадку объемом три тысячи квадратных метров для организации шоу «Ледниковой период»,
Газета Волга
Астраханец рассказал, как переплыл Босфор - Газета Волга
Астраханец рассказал, как переплыл Босфор
Путь из Азии в Европу он преодолел вплавь за час с небольшим 39-летний программист из Астрахани Егор Савочкин прочитал о Bosphorus Cross-Continental Swimming Race — одном из самых популярных заплывов в мире — в прошло
Газета Волга
«Волгарь» победил в Подмосковье и вернулся в тройку лидеров - Газета Волга
«Волгарь» победил в Подмосковье и вернулся в тройку лидеров
Химки — Волгарь 0:1 «Волгарь» вчера вечером одержал первую победу на выезде в нынешнем сезоне — над подмосковными «Химками».
Газета Волга
JPG Файл - УМВД по Астраханской областиВчера вечером на федеральной трассе Р-22 «Тамбов – Волгоград – Астрахань» водитель автомобиля «Ford» 1983 года рождения совершил столкновение с грузовиком «DAF», перевозившем газированные напитки.
17.08.2017 УМВД по Астраханской области
Высокие технологии - детям - Министерство ЗдравоохраненияЕжегодно высокотехнологичную медицинскую помощь получают около 600 юных жителей Астраханской области.
17.08.2017 Министерство Здравоохранения
В Астраханской области проходит первый открытый Международный фестиваль искусств "Мечты барханов" - ГТРК ЛотосОн развернулся на территории культурно-исторического комплекса "Сарай Бату".
17.08.2017 ГТРК Лотос
Продолжается прием заявок на конкурс всероссийской премии «СоУчастие» - Министерство ЗдравоохраненияПремия «СоУчастие» — всероссийская общественная премия за вклад в донорское движение.
17.08.2017 Министерство Здравоохранения
Наряд вневедомственной охраны прибыл в продовольственный магазин, расположенный в Ленинском районе, в котором сработала «тревожная» кнопка.
17.08.2017 УМВД по Астраханской области