Новости города БезФормата.Ru
Астрахань
Главные новости
 
Задать вопрос?

Жители Кабардино-Балкарии задержаны за незаконную обналичку 100 млн рублей

Группа лиц, обналичившая более 100 миллионов рублей, задержана полицейскими по подозрению в незаконной банковской деятельности, заявило МВД по Кабардино-Балкарии.

Как сообщал " Кавказский узел ", 7 июня полицейские республики заявили о задержании шести жителей Кабардино-Балкарии,  подозреваемых в незаконных финансовых операциях . Участники организованной группы находятся под подпиской о невыезде, их доход от незаконной деятельности превысил 48 млн рублей, заявили в ГУ МВД России по СКФО.

"По данным оперативников, группа в составе одиннадцати жителей республики с 2016 года занималась противоправной деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств. С использованием подконтрольных расчетных банковских счетов, зарегистрированных на более 110 обществ с ограниченной ответственностью, индивидуальных предпринимателей и физических лиц злоумышленники незаконно обналичили более 100 млн рублей", - сообщается 22 июня на сайте МВД по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, в арендуемых офисных и жилых помещениях проведены десятки обысков, изъяты бухгалтерские документы и вещественные доказательства. В отношении участников группы возбуждено уголовное по п. "а" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), санкции которой предусматривают, в том числе, лишение свободы сроком до семи лет.

В отношении одной из подозреваемых - 35-летней жительницы Нальчика, которая, по данным следствия, является организатором группировки, - избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в МВД.

Комментариев от подозреваемых и их представителей относительно данных МВД не поступало.

Направлено в суд уголовное дело в отношении троих жителей Волжского, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом порядка 6 миллионов рублей.
14.07.2017 Кавказский Узел
Бывший начальник отдела банковского учреждения в Чечне обвинен в том, что продавал банковские карты, через которые впоследствии были незаконно обналичены 189 миллионов рублей.
12.07.2017 Кавказский Узел
В Чечне расследуется уголовное дело об обналичивании более 411 млн рублей через счета около 500 человек.
29.06.2017 Кавказский Узел
Паромщик без лицензии "наработал" на 17 миллионов - Ast-News.RuПо факту незаконного предпринимательства следственным отделом Астраханского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело.
28.06.2017 Ast-News.Ru
В Астрахани будут судить экс-директора реабилитационного центра для несовершеннолетних - Газета ВолгаОна обвиняется в мошенничестве Прокуратура Ленинского района Астрахани направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора государственного специализированного учреждения «Областной социально-реабилитационный
23.01.2018 Газета Волга
Под Астраханью столкнулись четыре машины, есть пострадавшие - Газета ВолгаПострадала автомобилистка, вышедшая из своего авто Авария с участием четырех автомобилей произошла на дороге Астрахань-Красный Яр возле села Пойменное.
23.01.2018 Газета Волга
В Астрахани легковушка сбила двух студенток - Газета ВолгаОни доставлены в больницу Две 17-летние студентки одного из техникумов Астрахани попали под колеса легковушки вчера вечером.
23.01.2018 Газета Волга
В Астрахани мужчина обокрал друга на поминках - Газета Волга
В Астрахани мужчина обокрал друга на поминках
Вынес все, что смог унести Житель Кировского района Астрахани обратился в полицию с заявлением о пропаже у него компьютера и мобильного телефона.
Газета Волга
Родители астраханского мальчика, за оскорбление которого директор заплатила штраф, рассказали что думают о случившемся - Газета Волга
Родители астраханского мальчика, за оскорбление которого директор заплатила штраф, рассказали что думают о случившемся
После жалобы ученика в прокуратуру В Астраханской области директор заплатила штраф 10 тысяч рублей за нелестный эпитет в адрес ученика.
Газета Волга
В Астрахани завели уголовное дело на хирургов, забывших в теле пациентки металлический зажим - Газета Волга
В Астрахани завели уголовное дело на хирургов, забывших в теле пациентки металлический зажим
Женщина попала в одну из районных больниц с острыми болями в животе. В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту оказания пациенту услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ч.
Газета Волга
День памяти поэта-земляка Олега Куликова - Администрация Лиманского районап. Лиман, ЦМБ     21 января - день памяти поэта - земляка О. Куликова. «Олег Куликов был настоящим, вдумчивым поэтом, создавшим свой оригинальный образ.
23.01.2018 Администрация Лиманского района
Фотожурналиста «Газеты ВОЛГА» наградили за духовно-просветительскую работу и содействие православной Церкви - Газета ВолгаЕму вручили  «Медаль имени Архимандрита Антонина (Капустина)».
23.01.2018 Газета Волга
Министр культуры и туризма посетила выставку Михаила Приказчикова - Министерство культурыВ выставочном зале детской художественной школы № 1 открылась выставка члена Союза художников СССР Михаила Приказчикова (1960-1998 гг.).
23.01.2018 Министерство культуры
Мексиканский тенор Рамон Варгас выступит в Астраханской опере - Газета Волга
Мексиканский тенор Рамон Варгас выступит в Астраханской опере
Его голос можно услышать в крупнейших оперных театрах, таких как La Scala (Милан) Всемирно известный мексиканский тенор Рамон Варгас 21 января исполнит в Астраханском театре оперы и балета главную партию Марио Каварад
Газета Волга
Чулпан Хаматова расскажет сказки маленьким астраханцам - Газета Волга
Чулпан Хаматова расскажет сказки маленьким астраханцам
Через трансляцию В сквере филармонии пройдет очередная трансляция из концертного зала имени П. И. Чайковского, сообщает пресс-служба Минкультуры Астраханской области.
Газета Волга
В Астрахани пройдет Неделя памяти о Сталинграде - Газета Волга
В Астрахани пройдет Неделя памяти о Сталинграде
Покажут фильмы и фотографии В астраханской областной научной библиотеке имени Надежды Крупской пройдёт Неделя памяти о Сталинграде.
Газета Волга
ГРЕБНОЙ СПОРТ: ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ - Министерство физической культуры и спортаВ выходные, 20 и 21 января, у гребцов-академистов прошли первые контрольные соревнования в наступившем году на территории гребного клуба «Каспий».
23.01.2018 Министерство физической культуры и спорта
В Наримановском районе состоится Ледовая гонка - Министерство физической культуры и спортаС 27 по 28 января в Наримановском районе (Соленое озеро) пройдет 1 этап Открытого чемпионата Астраханской области по ледовым гонкам «Крещенская битва-купаться запрещено».
23.01.2018 Министерство физической культуры и спорта
В  «СШОР им. В.А Гладченко» новый руководитель - Министерство физической культуры и спортаВчера, 22 января, в СШОР им. В.А. Гладченко состоялось совещание, где был представлен новый директор спортивной школы - Криошин Александр Николаевич.
23.01.2018 Министерство физической культуры и спорта
Футболистам астраханского «Волгаря» представили нового тренера - Газета Волга
Футболистам астраханского «Волгаря» представили нового тренера
На должность назначен Андраник Бабаян На смену тренеру главной астраханской футбольной команды Юрию Газзаву пришёл Андраник Бабаян, сообщает пресс-служба «Волгаря».
Газета Волга
Рождественские игры в Приволжском районе
Новый 2018 год в Приволжском районе начался с яркого и радостного спортивного события.
Приволжская газета
Волгоградцы хотят «отменить» мошку во время чемпионата мира по футболу
Для этого выделено 4 миллиона На сайте госзакупок разместили странный лот.
Газета Волга
  Астраханским областным судом на основании вердикта коллегии присяжных заседателей постановлен обвинительный приговор в отношении гражданина Республики Азербайджан Елнура Гулиева.
23.01.2018 Прокуратура Астраханской области
В Астрахани будут судить экс-директора реабилитационного центра для несовершеннолетних - Газета ВолгаОна обвиняется в мошенничестве Прокуратура Ленинского района Астрахани направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора государственного специализированного учреждения «Областной социально-реабилитационный
23.01.2018 Газета Волга
Приволжским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя Приволжского РОСП УФССП России по Астраханской области,
23.01.2018 СУ СК РФ
В Астрахани завели уголовное дело на хирургов, забывших в теле пациентки металлический зажим - Газета ВолгаЖенщина попала в одну из районных больниц с острыми болями в животе. В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту оказания пациенту услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ч.
23.01.2018 Газета Волга
Под Астраханью столкнулись четыре машины, есть пострадавшие - Газета ВолгаПострадала автомобилистка, вышедшая из своего авто Авария с участием четырех автомобилей произошла на дороге Астрахань-Красный Яр возле села Пойменное.
23.01.2018 Газета Волга