Чеченская фирма заподозрена в махинациях на более чем 400 миллионов рублей

В Чечне расследуется уголовное дело об обналичивании более 411 млн рублей через счета около 500 человек. Деньги поступали из Москвы на счет ООО "Гарант-Строй", которое перечисляло их для обналички, заявила Генпрокуратура РФ.

По данным следствия, ООО "Гарант-Строй" было зарегистрировано в качестве юридического лица в Чечне в октябре 2015 года. С конца марта по начало июня 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет общества от коммерческих организаций в Москве поступило свыше 411 млн рублей. Эти деньги были перечислены на счета более 500 граждан, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

"В свою очередь, указанные граждане от ООО "Гарант-Строй" денежные средства фактически не получали, поскольку они иными лицами обналичивались с использованием их счетов", - рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконных банковских операциях - по ч.1 ст.172 УК РФ, сообщается на сайте прокуратуры.

Комментариев руководства ООО "Гарант-Строй" относительно информации прокуратуры и уголовного дела не поступало.

" Кавказский узел " ранее сообщал, что 23 июня полицейские Кабардино-Балкарии заявили о задержании 11 человек,  подозреваемых в незаконных финансовых операциях . Группа лиц обналичила более 100 миллионов рублей, заявило МВД по республике.

 
По теме
Прокуратурой Астраханской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Али Магомадова.
28.06.2017
  Прокуратурой Астраханской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Али Магомадова.
28.06.2017
Кадастру дачники Астрахани не рады - Ast-News.Ru Много лет шли дебаты о новой дачной реформе, дай Бог память: какой по счёту, оказалось, что к ней не готовы ни дачники, ни Правительство.
19.07.2018 Ast-News.Ru
Лилия ИГНАТЕНКОВА: О цене отдыха - Ast-News.Ru Эх, подумала я, а не прокатиться ли нам с благоверным по Волге-матушке в небольшом круизе на комфортабельном пароходе!
19.07.2018 Ast-News.Ru
Очередное поучительное мероприятие проекта «Азбука семейного воспитания» 28 июня провёл отдел службы ЗАГС Астраханской области по Приволжскому району.
13.07.2018 Приволжская газета
В преддверии Дня семьи, любви и верности, 6 июля, состоялась встреча поколений: активисты Совета ветеранов Приволжского района встретились с многодетной семьей Шаргановых.
13.07.2018 Приволжская газета
15 сентября 2018 года в Москве на именитых полях академии имени Федора Черенкова Автономная некоммерческая организация Лига Физкультурного Оздоровления Работников Бизнеса и Спорта «АНО «Лига Ф.О.Р.Б.С.
19.07.2018 Министерство соцразвития и труда
В Астрахани отметят  международный  день бокса - Министерство физической культуры и спорта 22 июля во всем мире  отмечается Международный день бокса. Наш регион не стал исключением, в этот день старший тренер проведет открытые мастер-классы.
18.07.2018 Министерство физической культуры и спорта
«Волгарь» встретится с болельщиками - ФК Волгарь В субботу, 21 июля, в 16:00 в конференц-зале AZIMUT Отель Астрахань (Кремлевская, 4) состоится встреча с болельщиками, посвященная началу нового сезона.
18.07.2018 ФК Волгарь
Разметка обновлена на всем его протяжении На Трусовской стороне Нового моста в Астрахани завершены работы по обновлению дорожного покрытия, сообщает пресс-служба городской администрации.
17.07.2018 Газета Волга
Глава региона также преподнес спортсмену книги о достопримечательностях Астраханской области и национальных блюдах Губернатор Астраханской области Александр Жилкин подарил американскому бойцу смешанных единоборств Дже
15.07.2018 Газета Волга
Астраханской супружеской паре не дали заработать на наркотиках - Punkt-a.info Их осудили за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Супруги нашли в интернете канал по сбыту наркотиков и приобрели в сентябре 2017 года крупную партию синтетического наркотического средства.
19.07.2018 Punkt-a.info